PDF《广东富利环保节能科技股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:872381 证券简称:富利环保 主办券商:开源证券 广东富利环保节能科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和和《公司章程》的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月18 日9时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-003

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月15 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充确认公司向东莞银行股份有限公司清溪支行贷 款暨关联交易》议案 因经营需要, 公司分别于

2018 年11 月9日、

2018 年11 月19 日 向东莞银行股份有限公司清溪支行申请流动资金贷款, 用于支付货款 等企业经营周转需要,贷款金额分别为人民币壹拾万元(100,000.00 元)和人民币肆佰肆拾万元(4,400,000.00 元) ,贷款期限分别为

12 个月和

6 个月.为了确保前述贷款合同项下的义务得到切实履行,公 司实际控制人黄平、肖辉娜为上述贷款提供连带责任保证担保.详见 公司于

2019 年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)公告的《广东富利环保节能科技股份有限 公司关于追认公司向东莞银行股份有限公司清溪支行贷款暨关联交 易的公告》 (公告编号:2019-001) . 公告编号:2019-003

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 (复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证(附授权委托书) ;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份 证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份 证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单 位营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年3月18 日9:00-9:30

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:肖辉娜

电话:0769-87737060 传真:0769-87311832 电子

邮箱:[email protected]

(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理.

(三)临时提案(如有) 临时提案请于会议召开十日前提交. 公告编号:2019-003