PDF《综合环保集团有限公司》

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阁下如已售出或转让名下所有综合环保集团有限公司之股份,应立即将本通函连同 随附的代表委任表格及回执送交买主或承让人,或送交经手买卖之银行、股票经纪 或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 综合环保集团有限公司 Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 综合环保集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:923) 建议包括 (i)授予购回股份及 发行新股份之一般授权、 (ii)重选退任董事 及 股东周年大会通告 综合环保集团有限公司谨定於二零一八年八月二十七日 (星期一) 下午二时正假座香 港九龙尖沙咀河内道18号香港尖沙咀凯悦酒店大堂楼层宴会大礼堂一举行股东周年 大会,大会通告载於本通函第14页至第18页.随函亦附奉适用於股东周年大会之代表 委任表格及回执.此代表委任表格及回执亦会在香港联合交易所有限公司之指定网 站(www.hkexnews.hk)及本公司之网站(www.iwsgh.com)上登载. 无论 阁下能否出席股东周年大会,务请按照随附之代表委任表格上列印之指示将 该表格填妥及签署并尽快交回本公司於香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限 公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,惟无论如何最迟须於股东周年大 会或其任何续会指定举行时间四十八小时前交回.股东填妥及交回代表委任表格后, 届时仍可亲身出席股东周年大会并於会上投票. 页次 释义

1 董事会函件 1. 绪言

3 2. 建议授予购回授权及发行授权

4 3. 建议重选退任董事

5 4. 股东周年大会及代表委任之安排

5 5. 台风或黑色暴雨警告安排

6 6. 责任声明

6 7. 推荐建议

6 8. 一般资料

7 附录一 - 购回授权的说明函件

8 附录二 - 建议於股东周年大会重选的退任董事资料

11 股东周年大会通告

14 1 在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨定於二零一八年八月二十七日 (星期一) 下 午二时正分假座香港九龙尖沙咀河内道18号香港尖沙 咀凯悦酒店大堂楼层宴会大礼堂一举行之股东周年大 会或其任何续会,以考虑及批准 (如适合) 载於本通函 第14页至第18页之股东周年大会通告内的决议案;

「组织章程细则」 指 本公司现时生效的组织章程细则;

「董事会」 指 董事会;

「购回授权」 指 定义见董事会函件第2(a)段;

「本公司」 指 综合环保集团有限公司,於开曼群岛注册成立之有限 公司,其股份在联交所主板上市;

「董事」 指 本公司董事;

「本集团」 指 本公司及其不时之附属公司;

「港元」 指 港元,香港法定货币;

「香港」 指 中国香港特别行政区;

「发行授权」 指 定义见董事会函件第2(b)段;

「最后实际可行日期」 指 二零一八年七月二十三日,即本通函付印前就确定其 中的若干资料而言的最后实际可行日期;