PDF《综合环保集团有限公司》

「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「主板」 指 由联交所运作的股票市场 (不包括期权市场) ,独立 於联交所创业板并与之平行运作;

「中国」 指 中华人民共和国;

「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例;

2 「股份」 指 本公司股本中每股0.1港元的普通股,或倘本公司的 股本其后出现拆细、合并、重新分类或重组,则组成 本公司普通股股本的股份;

「股东」 指 股份持有人;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「收购守则」 指 香港证券及期货事务监察委员会发出的公司收购及合 并守则;

及「%」 指 百分比.

3 Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 综合环保集团有限公司 Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 综合环保集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:923) 执行董事U 林景生先生 谭瑞坚先生 非执行董事U 郑志明先生 (主席) 曾安业先生 刘世昌先生 杜振伟先生 独立非执行董事U 阮云道先生 周绍荣先生 黄文宗先生 杨国琦先生 陈定邦先生 注册办事处U Clifton House

75 Fort Street P.O. Box

1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 香港主要业务地点U 香港 新界 将军澳工业村 骏昌街8号 综合环保大楼 敬启者: 建议包括 (i)授予购回股份及 发行新股份之一般授权、 (ii)建议重选退任董事 及 股东周年大会通告 1. 绪言 本通函旨在向股东提供有关将於股东周年大会上提呈关於(i)授予董事购回授权;

(ii)授予董事发行授权;

(iii)藉另加本公司根夯厥谌ü夯匾逊⑿泄煞葜苁岳┐ 发行授权;

及(iv)重选退任董事之资料.

4 2. 建议授予购回授权及发行授权 於二零一七年八月三十日举行之本公司股东周年大会上,董事获授一般授权可 行使本公司之权力分别购回股份及发行新股份.有关授权 (以股东周年大会日期前尚 未动用者为限) 将於股东周年大会结束时失效. 於股东周年大会上将提呈普通决议案,以批准授予董事新一般授权: (a) 於联交所或获香港证券及期货事务监察委员会及联交所认可之任何其他证 券交易所购回总数不超过本公司於通过该决议案当日本公司已发行股份总 数之10%之股份 (按本公司现有已发行股份4,823,009,000股股份於股东周年 大会日期保持不变的基准计算,即股份总数不超过482,300,900股股份) ( 「购 回授权」 ) ;

(b) 配发、发行或处理总数不超过於通过该决议案当日本公司已发行股份总数 之20%之新股份 (按本公司现有已发行股份4,823,009,000股股份於股东周年 大会日期保持不变的基准计算,即股份总数不超过964,601,800股股份) ( 「发 行授权」 ) ;

及(c) 扩大发行授权,所扩大数额为本公司根夯厥谌ㄋ夯毓煞葜苁. 购回授权及发行授权将一直有效,直至股东周年大会后之本公司下届股东周年 大会结束时或本通函第14页至18页股东周年大会通告第6及7项建议普通决议案所述之 任何较早日期为止.就购回授权及发行授权而言,董事谨此表明彼等现时无意行使 购回授权及发行授权. 根鲜泄嬖蛑娑,本公司将向股东寄发一份说明函件,其载有一切合理需 要之资料,以便股东能就投票赞成或反对授予购回授权作出知情决定.上市规则就 有关购回授权所规定之说明函件,载於本通函附录一.