PDF《薪酬委员会》

-

1 - 薪酬委员会 尹志强先生,铜紫荆星章,太平绅士(主席) 范骏华先生,太平绅士 吴国铭先生 王忠业先生 -

2 - 本职权围以中文及英文编制.

若中英文版有歧义,概以英文版为准. CNC HOLDINGS LIMITED 中国新华电视控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8356) 薪酬委员会之职权围 -

3 - CNC HOLDINGS LIMITED 中国新华电视控股有限公司 ( 「本公司」 ) 薪酬委员会之职权围 (董事会於2012年3月27日采纳) 1. 组成 1.1 本公司董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 )於二零一零年七月十五日议决设立一个薪酬委员 会( 「薪酬委员会」 ) . 2. 成员 2.1 薪酬委员会成员须由董事会委任.薪酬委员会之成员数目将不少於三名,而当中独立 非执行董事应占大多数. 2.2 董事会有权委任及罢免薪酬委员会成员.董事会亦有权委任额外成员加入薪酬委员 会. 3. 主席 3.1 董事会须委任一名独立非执行董事 出任薪酬委员会主席 ( 「主席」 ) . 3.2 如主席缺席任何薪酬委员会会议,出席根局叭ü围而召开的任何会议的薪酬委 员 会成员,须於出席会议的薪酬委员会成员当中选出一名人士出任主席. 3.3 主席可随时被董事会罢免. 4. 秘书 4.1 公司秘书或其代名人须出任薪酬委员会秘书. 4.2 如薪酬委员会秘书缺席,出席会议的薪酬委员会成员须选出另一名人士出任秘书. 5. 通告 5.1 除薪酬委员会全体成员另行同意,薪酬委员会会议通知期应不少於七日. 5.2 薪酬委员会成员及薪酬委员会秘书 (应薪酬委员会成员的请求时) 可於任何时候召集薪 酬委员会会议.通告必须亲身以口头或以书面形式、或以电话、电传、电报、传真、 电子邮件或其他成员不时议定的方式发出予各薪酬委员会成员 (以该薪酬委员会成员 不时通知秘书的电话号码、传真号码、地址或电子邮箱地址为准) .以口头方式发出的 任何通知,必须以书面方式确认. -

4 - 5.3 会议通知须列出会议的时间及地点,并随附议程及就会议而言,薪酬委员会成员须予 考虑的其他文件. 6. 法定人数 6.1 薪酬委员会处理事务所需的法定人数为2人.在处理事务时,除非出席会议的人数已 达到法定人数,否则薪酬委员会的任何会议上均不能处理任何事务. 6.2 倘只有两名成员出席任何薪酬委员会会议,其中最少一名成员必须为独立非执行董事. 6.3 倘薪酬委员会会议按正当程序召开,而出席人数达法定数目,该会议即具有足够能力 行使薪酬委员会於本职权围所获赋予或可行使的全部或任何授权、权力及酌情权. 7. 会议举行之次数 7.1 薪酬委员会须最少每年举行一次会议,并於主席认为需要时举行会议. 8. 会议记录 8.1 薪酬委员会之会议记录须记录有关薪酬委员会所审议的事宜及达致的意见的详尽资 料,包括薪酬委员会任何成员所关注的任何事项及表达之异议.薪酬委员会会议记录 之草拟稿及定稿须於会后一段合理时间内送交全体薪酬委员会成员批注及存案. 8.2 薪酬委员会之会议记录须由薪酬委员会秘书保存,并可在发出合理通知下於任何合理 时间内供薪酬委员会任何成员及任何董事查阅. 9. 书面决议案 9.1 决议案可由全体薪酬委员会成员书面通过. 10. 职责 10.1 薪酬委员会的职责须包括下列各项: (a) 就本公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构,及就设立正规而具透明度 之程序制订薪酬政策,向董事会提出建议;