PDF《薪酬委员会》

(b) 因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议;

-

5 - (c) 获董事会转授责任,厘定个别执行董事及高级管理人员之薪酬待遇,或向董事会建 议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇.薪酬待遇包括非金钱利益、退休金权 利及赔偿金额,包括丧失或终止职务或委任而应付之任何赔偿;

(d) 就非执行董事之薪酬向董事会提出建议;

(e) 考虑同类公司支付的薪酬、须付出之时间及职责、以及本集团内其他职位之雇用条件;

(f) 考虑及批准根竟局汗扇苹肮煞菰鲋等苹蚝献矢癫斡胝呤诔龉汗 权及股份增值权;

及就根竟局煞菰鲋等苹诔龉煞菰鲋等ǘ嘀颇甓 计划,并负责股份增值权计划之日常管理 ;

(g) 检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔 偿,以确保该等赔偿与合约条款一致;

若未能与合约条款一致,赔偿亦须公平, 不致过多;

(h) 检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及之赔偿安排,以确保该 等安排与合约条款一致;

若未能与合约条款一致,有关赔偿亦须合理适当;

(i) 确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定其本身之薪酬;

(j) 就任何根愀哿辖灰姿邢薰敬匆蛋逯と鲜泄嬖 ( 「上市规则」 ) 第13.68 条须获 股东批准之服务合约向股东提供有关如何投票之意见;

(k) 就彼等对其他董事提出之薪酬建议谘询董事会主席及/ 或本公司主要行政人员;

(l) 确保根峒圃蚣跋愀哿辖灰姿邢薰敬匆蛋逯と鲜泄嬖(「上市规 则」)於本公司之年报中就董事之薪酬作出正确披露;

及(m) 应对及处理董事会交托薪酬委员会负责之其他事项. 11. 申报程序 11.1 薪酬委员会须定期向董事会汇报.於薪酬委员会会议后召开之下一次董事会会议上, 主席须向董事会汇报薪酬委员会之调查结果及推荐建议. 11.2 主席或 (倘缺席) 薪酬委员会另一成员或 (倘未克出席) 获其正式委任的代表须出席本 公司的股东周年大会,并准备於会上回应股东提问. -

6 - 12. 授权 12.1 本公司的管理层须及时向薪酬委员会提供足够资料,以使其作出知情决定.所提供的 资料必须为完整可靠. 12.2 薪酬委员会应获得充裕资源履行其职责,并获董事会授权向本公司或其附属公司之任 何雇员索取任何所需资料以执行其职务,而所有雇员获指示与薪酬委员会合作,满足 其任何要求. 12.3 为履行其职责,薪酬委员会获董事会授权寻求法律或其他专业顾问之独立专业意见 (倘需要) ,费用由本公司承担. 13. 持续应用本公司的组织章程细则 13.1 有关规董事会会议及程序的本公司组织章程细则,在适用以及并不与本职权围的 条文抵触的情况下,加以必要之修订后应适用於规薪酬委员会的会议及程序. 14. 董事会的权力 14.1 在符合本公司组织章程细则及上市规则之前提下,董事会可修订、补充及撤销本职权 围的条文及薪酬委员会通过的任何决议案,惟有关修订及撤销本职权围的条文及 薪酬委员会通过的任何决议案,不得影响作出修订或撤销该等条文或决议案前,薪酬 委员会原应采取的行动或通过的决议案的有效性.