PDF《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东...》

公告编号:2018-021 证券代码:839853 证券简称:明峰环保 主办券商:中信建投 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年9月7日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长王淑芬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 、 《公司章程》等有 关法律、法规和规章制度的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

18 人,持有表决权的股 份总数 49,256,716 股,占公司有表决权股份总数的 87.03%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-021

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程》议案 1.议案内容: 公司根据经营与发展需要,拟增加公司经营范围,具体内容:市 政公用工程施工,防水防腐保温工程施工. 原《公司章程》

第二章第十二条公司经营范围为:环保科技研究, 污水及废物处理的技术咨询及技术服务、 石油环保工程项目的管理及 服务,环境污染防治专用设备制造,压力容器、石油钻采专用设备、 工矿设备及配件、水处理设备及配件、普通机械设备制造、维修、销售,自动化控制设备研究及销售,污水处理,固体废物治理、油田技 术服务,节能技术推广服务,污泥处理设备及装置的制造、销售,化 工产品、化学药剂(以上两项不含危险化学品)的生产及销售.消防 器材、消防报警系统、消防监控设备、碳纤维材料的销售;

容器管线 清洗;

金属管道碳纤维和玻璃纤维复合材料的修复. (依法必须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ,修订为:环保科 技研究,污水及废物处理的技术咨询及技术服务、石油环保工程项目 的管理及服务,环境污染防治专用设备制造,压力容器、石油钻采专 用设备、工矿设备及配件、水处理设备及配件、普通机械设备制造、 维修、 销售, 自动化控制设备研究及销售, 污水处理, 固体废物治理、 油田技术服务,节能技术推广服务,污泥处理设备及装置的制造、销售, 化工产品、 化学药剂 (以上两项不含危险化学品) 的生产及销售. 市政公用工程施工,防水防腐保温工程施工,消防器材、消防报警系 公告编号:2018-021 统、消防监控设备、碳纤维材料的销售;

容器管线清洗;

金属管道碳 纤维和玻璃纤维复合材料的修复. (依法必须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) ,具体以工商部门核准的经营范围为 准. 2.议案表决结果: 同意股数 49,256,716 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 该议案不牵涉关联交易,无需回避表决.

三、备查文件目录 《黑龙江省明峰环保科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会 决议》 黑龙江省明峰环保科技股份有限公司 董事会