PDF《江苏丰东热技术股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事...》

四、关于公司

2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见 公司董事会对上述所有重大方面的内部控制进行了自我评估, 截止本报 告期末,按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准,公司内部控制制度 逐步建立健全,制度的设计和规定合理,经济业务的处理有明确的授权和审 核程序, 相关部门和人员严格遵循各项制度. 目前公司的内部控制在完整性、 合理性及有效性方面不存在重大缺陷,较好地满足了公司管理和发展的需 要,并且这些制度在实际中都能得到有效的执行.

五、关于公司

2012 年度预计日常关联交易的独立意见 作为公司独立董事, 在公司第二届董事会第十二次会议召开前审阅了本次关 联交易的相关资料,对会议审议的《关于公司

2012 年度预计日常关联交易的议 案》进行了审慎核查.经审核,我们认为:2012 年公司与关联方日本东方工程 株式会社、日本和华株式会社、盐城高周波热炼有限公司和广州丰东热炼有限公 司拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的, 关联交易定价按照协议 价格和市场价格公平、合理确定,体现了公平、公允和合理的原则;

上述日常关 联交易不影响公司的独立性,未损害公司和非关联股东的合法利益,未对公司未 来的财务状况、经营成果产生负面影响.上述关联交易关联董事回避表决,表决 程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定.作为独立董事同意《关于公 司2012 年度预计日常关联交易的议案》 .

六、关于公司续聘

2012 年度审计机构的独立意见 经核查, 上海众华沪银会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养, 在担任公司各专项审计和财务报表审 计过程中,坚持独立审计原则,保证了公司审计工作的顺利进行,较好地履行了 双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务.我们对于公司续聘上海众华沪 银会计师事务所有限公司为公司

2011 年度审计机构无异议. 第二届董事会第十二次会议

七、关于公司

2011 年度高级管理人员薪酬考核的独立意见 公司高级管理人员

2011 年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际情况及 各岗位职责要求,2011 年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会审核并 经董事会审议,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,薪酬标准 符合公司及行业现状,同意公司高级管理人员

2011 年度薪酬方案.

八、关于聘任董事会秘书的独立意见 经核查,房莉莉女士符合上市公司董事会秘书任职资格的规定,能够胜任所 聘岗位职责的要求,本次董事会聘任董事会秘书的程序规范,提名、审议、表决 程序符合《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求及《公 司章程》等相关规定,我们同意聘任房莉莉女士为公司董事会秘书. 独立董事签字: 李心合 徐跃明 冯辕2012 年2月27 日