PDF《北京天坛生物制品股份有限公司 2014 年年度报告》

2014 年年度报告

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127 公司代码:600161 公司简称:天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周斌 因公务 魏宝康 独立董事 沈建国 因公务 邱洪生

三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人魏宝康、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人(会计主管人员)李祖斌 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度,公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本.本利润分配方案尚需提交股东大会 审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2014 年年度报告

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127 目录

第一节 释义及重大风险提示.3

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告.6

第五节 重要事项.15

第六节 股份变动及股东情况.18

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.22

第九节 公司治理.31

第十节 内部控制.36 第十一节 财务报告.37 第十二节 备查文件目录.127

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、天坛生物 指 北京天坛生物制品股份有限公司 国药、国药集团 指 中国医药集团总公司 中生、中生股份 指 中国生物技术股份有限公司 北京所 指 北京生物制品研究所有限责任公司 长春祈健 指 长春祈健生物制品有限公司 成都蓉生 指 成都蓉生药业有限责任公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

二、 重大风险提示 详见

第四节 董事会报告 、

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 、

(五)可能面 对的风险 .

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 北京天坛生物制品股份有限公司 公司的中文简称 天坛生物 公司的外文名称 BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 BTBP 公司的法定代表人 魏宝康

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 慈翔 田博 联系地址 北京市北京经济技术开发区博 兴二路6号、9号 北京市北京经济技术开发区博 兴二路6号、9号 电话 010-60963010 010-60963010 传真 010-60963311 010-60963311 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室 公司注册地址的邮政编码

100176 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区博兴二路6号、9号 公司办公地址的邮政编码