PDF《珠海和佳医疗设备股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决...》

证券代码:300273 证券简称:和佳股份 编号:2018-015 珠海和佳医疗设备股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

珠海和佳医疗设备股份有限公司(以下简称 公司 )第四届监事会第二十 次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于2018年3月16 日以电子邮件、传真等方式送达.会议应到会监事三人,实际到会监事三人,本 次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定.会议由公司监事会主席龚素明先生主持,与会监事经过认真审 议,形成如下决议:

一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》 公司监事会主席龚素明先生代表公司第四届监事会做《2017 年度监事会工 作报告》 ,具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告. 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案尚需提交公司

2017 年度股东大会审议.

二、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

2017 年,公司实现营业收入 111,181.19 万元,较上年同期增长 20.95%;

实 现营业利润 11,800.68 万元,较上年同期增长 16.22%,实现利润总额 13,067.06 万元,较上年同期增长 2.16%,实现归属于上市公司股东的净利润 9,271.05 万元,较上年同期增长 3.90%.公司

2017 年度财务报表已经中兴财光华会计师事 务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见. 监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017 年度的财务状况和经营成果, 《2017年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站的公告. 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案尚需提交公司

2017 年度股东大会审议.

三、审议通过了《2017 年度利润分配预案》 为回报全体股东,让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果,2017 年 度的利润分配预案为:以截至

2017 年12 月31 日公司股份总数 787,823,576 股 为基数,向全体股东按每

10 股派发现金红利人民币 0.3 元(含税),合计派发 现金红利 23,634,707.28 元;

剩余未分配利润结转以后年度分配. 公司监事会认为:鉴于公司处于高速成长期,经营规模不断扩大,为更好的 兼顾股东的即期利益和长远利益,拟定的

2017 年度利润分配预案与公司业绩成 长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合 理性. 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案尚需提交公司

2017 年度股东大会审议.

四、审议通过了《关于公司〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年报摘要〉的 议案》 经核查,监事会认为:董事会编制的《2017 年年度报告》及《2017 年年报 摘要》符合中国证监会、深圳证券交易所及相关的法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2017 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏. 公司《2017 年年度报告》及《2017 年年报摘要》的具体内容详见刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站的公告, 《2017 年年度报告摘要》内容将同 时刊登在《上海证券报》 . 表决结果:同意