PDF《珠海和佳医疗设备股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决...》

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案尚需提交公司

2017 年度股东大会审议.

五、审议通过了《关于公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 经核查,监事会认为:2016 年8月,公司全资子公司珠海和佳医疗建设投 资有限公司将募集资金专户资金 1.5 亿元投资于珠海保税区和佳钜鑫医疗投资 中心(有限合伙),公司及时纠正了该募集资金使用存在的问题,并于

2017 年1月16 日将上述资金归还划入募集资金专户.除上述事项外,2017 年度公司募 集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理 办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,如实反映了公司

2017 年度募集资金实际存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况. 公司独立董事对该事项发表了独立意见, 公司保荐机构开源证券股份有限公 司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查报告》 ,审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出 具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司

2017 年度募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告》 ;

上述报告以及独立董事发表的意见的具体内容详见刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告. 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案尚需提交公司

2017 年度股东大会审议.

六、审议通过了《关于公司

2017 年度内部控制评价报告的议案》 经核查,公司监事会认为:公司现行内部控制制度是按照《公司法》、《证 券法》、 《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、 《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求,并结合公司所处行 业特点制定的.公司内部控制制度较为完整、合理及有效,并在企业管理的各个 关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用,有效控制了公司经营 风险和财务风险,保证了公司资产的安全完整,财务数据的真实、完整、准确. 截至2017年12月31日止, 本公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重 大缺陷和重要缺陷. 公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,保荐 机构开源证券股份有限公司出具了《关于的核查意见》 , 审计机构中兴财光华会计师事务所出具了 《珠海和佳医疗设备股份有限公司内部控制鉴证报告》 ;

上述报告以及独立董事 发表的意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 相关公告. 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

七、审议通过了《关于续聘公司

2018 年度审计机构的议案》 公司监事会同意续聘为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2018 年度审计机构,聘期一年. 公司独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告. 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 本议案尚需提交公司

2017 年度股东大会审议.

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 公司监事会一致认为: 公司本次会计政策的变更符合财政部及新会计准则的 相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策的变更不 会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,会计政策变更的决策程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形. 因此,公司监事会同意本次会计政策变更. 公司独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的相关公告. 表决结果:同意