PDF《中国节能 海 东青 新 材料 集 团有 限 公司》

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CECEP COSTIN NEW MATERIALS GROUP LIMITED 中国节能海东青新材料集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2228) 非执行董事及独立非执行董事之辞任;

非执行董事及独立非执行董事之委任;

及 董事会委员会成员变更 董事会宣布: (1) 王扬祖先生、曲平纪先生、赵向东先生、马云女士及陈波先生已辞任非执行董 事;

(2) 朱民儒先生、熊鹰女士及吴晓青女士已辞任独立非执行董事,朱民儒先生亦因辞 任而不再担任本公司审核委员会及提名委员会成员,以及薪酬委员会主席;

(3) 杨义华先生获委任为非执行董事,而徐庆华先生则获委任为独立非执行董事;

及(4) 徐庆华先生获委任为本公司审核委员会及提名委员会成员,以及薪酬委员会主 席, 上述事项均自2013年11月1日起生效. -

1 - 非执行董事及独立非执行董事之辞任 中国节能海东青新材料集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,王扬 祖先生、曲平纪先生、赵向东先生、马云女士及陈波先生已辞任非执行董事;

朱民儒先 生、熊鹰女士及吴晓青女士已辞任独立非执行董事,上述事项均自2013年11月1日起生 效.朱民儒先生辞任后,自2013年11月1日起亦不再担任本公司审核委员会及提名委员会 成员,以及薪酬委员会主席. 董事会亦宣布: (a) 王扬祖先生、曲平纪先生、赵向东先生、马云女士、陈波先生及熊鹰女士均已确认 彼同意董事会为提高本公司董事会决策过程的效率及作用而作出精简董事会架构之 决定,并就此原因向董事会提出辞呈;

(b) 朱民儒先生因身体情况及董事会决定改组成员而辞任本公司独立非执行董事、审核 委员会及提名委员会成员,以及薪酬委员会主席;

及(c) 吴晓青女士 ( 「吴女士」 ) 已辞任独立非执行董事,但将转任本公司及其附属公司 ( 「本 集团」 ) 首席技术官. 王扬祖先生、曲平纪先生、赵向东先生、马云女士、陈波先生、朱民儒先生、熊鹰女士 及吴晓青女士已向董事会确认,彼等与董事会并无任何意见分歧,亦无其他有关辞任的 事宜须提请股东注意. 董事会谨此向王扬祖先生、曲平纪先生、赵向东先生、马云女士、陈波先生、朱民儒先 生、熊鹰女士及吴晓青女士於在任期间对本公司作出的宝贵贡献深表感谢. 非执行董事及独立非执行董事之委任 董事会谨此宣布杨义华先生 ( 「杨先生」 ) 获委任为非执行董事,徐庆华先生 ( 「徐先生」 ) 获 委任为独立非执行董事,均自2013年11月1日起生效.此外,徐先生亦获委任为本公司审 核委员会及提名委员会成员,以及薪酬委员会主席,均自2013年11月1日起生效. -

2 - 吴女士、杨先生及徐先生的资料 首席技术官 吴晓青女士 吴晓青女士,49岁,为本集团首席技术官,负责本集团技术研发的策略规划、策略执行 及营运执行,并监察本集团日常的技术研发工作.自2013年3月30日至2013年10月31日, 吴女士获委任为本公司独立非执行董事.吴女士为教授、博士生导师、天津工业大学复 合材料研究所副所长及先进纺织复合材料教育部工程研究中心副主任.吴女士於1985年7 月取得中华人民共和国 ( 「中国」 ) 武汉理工大学学士学位,主修复合材料,并於2006年10 月取得天津工业大学纺织工程的博士学位.吴女士於1985年至1994年出任天津津美玻璃 钢有限公司技术部部长.彼於1994年至1999年为天津工业大学复合材料研究所副教授, 并於2003年至2004年为英国南安普顿大学高级访问学者.吴女士自2004年起为天津工业 大学教授及复合材料研究所副所长. 非执行董事 杨义华先生 杨义华先生,59岁,於企业管理及经济学方面拥有丰富经验及知识.自2010年5月起,彼 担任中国节能环保集团公司总经济师.中国节能环保集团公司为本公司控股股东香港荣 安投资有限公司之间接控股公司.杨先生於2004年6月取得中国南开大学经济研究所工商 管理专业进修研究生课程结业证书.彼於2003年12月取得美国城市大学(City University) 的工商管理硕士学位. -