PDF《中国节能 海 东青 新 材料 集 团有 限 公司》

3 - 杨先生已与本公司订立委任函,自2013年11月1日起初步为期三年,可由任何一方给予对 方三个月事先书面通知予以终止,并须根竟镜恼鲁滔冈蚵种低巳.根竟镜 章程细则,杨先生的任期仅至其获委任后本公司首次股东大会止,惟届时将合资格膺选 连任.杨先生将可获得董事袍金每年120,000港元,乃参考彼於本公司的职责而厘定. 独立非执行董事 徐庆华先生 徐庆华先生,61岁,於环境保护及管理方面拥有丰富经验及知识.彼自2011年11月起担 任中国环境保护部 ( 「环境保护部」 ) 核安全总工程师兼国际合作司司长.彼自2012年7月起 亦担任环境保护部科学技术委员会委员.彼自2012年5月起至今,亦担任中国人民对外友 好协会第十届全国理事会理事.彼曾担任海峡两岸关系协会第二届理事会理事、中国国 际科学技术合作协会第五届理事会理事、中国国家环境保护总局国际合作司司长,中华 环保基金会秘书长及中国环境保护局科技标准司标准处处长.彼亦曾担任中国常驻联合 国环境规划署代表处副代表,及中国联合国协会第三届理事会理事.徐先生於1998年1月 获中国国家环境保护局批准担任环境工程高级工程师.彼分别於1982年7月及1984年12月 获中国北京工业大学颁发化学与环境工程学系学士学位及工学硕士学位.徐先生於1988 年12月完成泰国亚洲理工学院 (Asian Institute of Technology) 的遥感技术应用培训课程. 彼於1992年12月曾作为中国代表参加联合国环境规划署 (United Nations Environment Programme) 举办的环保管理讲座.於2006年6月,徐先生修毕哈佛大学肯尼迪政府学院 (John F. Kennedy School of Government of Harvard University) 开办的领袖发展计划课 程. 徐先生已与本公司订立委任函,自2013年11月1日起初步为期三年,可由任何一方给予对 方三个月事先书面通知予以终止,并须根竟镜恼鲁滔冈蚵种低巳.根竟镜 -

4 - 章程细则,徐先生的任期仅至其获委任后本公司首次股东大会止,惟届时将合资格膺选 连任.徐先生将可获得董事袍金每年150,000港元,乃参考彼於本公司的职责而厘定. 除本文所披露外,於本公告日期,禄崴叭沸,董事已确认: (a) 杨先生及徐先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关 系;

(b) 杨先生及徐先生并无於本公司股份中拥有须根愀鄯571章证券及期货条例第 XV部予以披露之任何权益;

(c) 杨先生及徐先生并无於本公司或其任何附属公司担任任何其他职位,亦於过去三年 并无於香港或海外任何其他上市公司担任董事;

(d) 并无有关委任杨先生及徐先生的其他资料须根愀哿辖灰姿邢薰 ( 「联交 所」 ) 证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露;

及(e) 本公司并不知悉任何有关委任杨先生及徐先生的其他事宜须提请股东注意. 董事会谨藉此机会欢迎杨先生及徐先生加入董事会. 承董事会命 中国节能海东青新材料集团有限公司 执行董事 粘伟诚 香港,2013年11月1日 於本公告日期,董事会由四名执行董事于和平、粘为江、粘伟诚及薛茫茫;

两名非执行 董事杨义华及潘c璇;

以及三名独立非执行董事冯学本、黄兆康及徐庆华组成. -

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