PDF《中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公...》

1 证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2016-043 中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第 一次会议于

2016 年6月28 日以现场及通讯相结合的方式召开.

本次 会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名.会议的召集、召 开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的 决议合法有效. 本次会议审议并通过了以下议案:

一、通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 . 选举李书升为公司第三届董事会董事长.任期三年,至本届董事 会任期届满为止. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、 通过了 《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主席 的议案》 . 选举李书升、刘斌、裴红卫、祁和生、徐洪亮为公司第三届董事 会战略委员会委员,由董事长李书升担任主席.任期三年,至本届董事 会任期届满为止. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、 通过了 《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主席 的议案》 . 选举李华杰、胡正鸣、徐洪亮为公司第三届董事会审计委员会委 员,由独立董事李华杰担任主席.任期三年,至本届董事会任期届满 为止. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、 通过了 《关于选举公司第三届董事会薪酬与提名委员会委员 及主席的议案》 . 选举徐洪亮、祁和生、田琦为公司第三届董事会薪酬与提名委员 会委员,由独立董事徐洪亮担任主席.任期三年,至本届董事会任期 届满为止. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

五、通过了《关于聘任公司总经理的议案》 . 聘任刘斌担任公司总经理.任期三年,至本届董事会任期届满为 止. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

六、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 . 聘任张东辉担任公司董事会秘书(简历附后) .任期三年,至本 届董事会任期届满为止. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

七、通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》 .

3 聘任贾锐、陶银海、郭毅担任公司副总经理,罗锦辉担任公司总 会计师(副总经理及总会计师的简历附后) .任期三年,至本届董事 会任期届满为止. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

八、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 . 聘任代芹担任公司证券事务代表(简历附后) .任期三年,至本 届董事会任期届满为止. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

九、通过了 《关于修订公司部分条款的议案》 , 本议案需提交公司股东大会审议批准. 同意对公司《董事会议事规则》的部分条款作如下修订:

(一)将原"第三条 董事会由

12 名董事组成,其中有

4 名独立 董事.董事会设董事长

1 名,副董事长

1 名. " 修订为: "第三条 董事会由

9 名董事组成, 其中有

3 名独立董事. 董事会设董事长

1 名. "

(二)将原"第三十一条 公司副董事长协助董事长工作,董事 长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;