PDF《中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公...》

副董事长 不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务. " 修订为: "第三十一条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务. "

(三)将原"第三十四条 公司设独立董事

4 名.

4 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可 以连任,但是连任时间不得超过六年. " 修订为: "第三十四条 公司设独立董事

3 名. 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同, 任期届满, 连选可 以连任,但是连任时间不得超过六年. "

(四)将原"第七十七条 本规则经公司股东大会审议通过后生 效,修改时亦同.本规则中关于中国证监会、上海证券交易所以及北 京证监局的监管程序和要求、 信息披露要求以及公司在上海证券交易 所上市后才能适用的其他内容和条款, 于公司公开发行的股票在上海 证券交易所挂牌交易之日起实施. " 修订为: "第七十七条 本规则经公司股东大会审议通过后生效, 修改时亦同. " 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

十、通过了《关于修订公司部分条款的议 案》 ,本议案需提交公司股东大会审议批准. 同意对公司《独立董事工作细则》的部分条款作如下修订:

(一)将原"第六条 公司设独立董事

4 名. " 修订为: "第六条 公司设独立董事

3 名. "

(二)将原"第三十一条 本细则经公司股东大会审议通过后生 效,修改时亦同.本细则中关于中国证监会、上海证券交易所以及北 京证监局的监管程序和要求、 信息披露要求以及公司在上海证券交易 所上市后才能适用的其他内容和条款, 于公司公开发行的股票在上海

5 证券交易所挂牌交易之日起实施. 修订为: "第三十一条 本细则经公司股东大会审议通过后生效, 修改时亦同. " 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 中节能风力发电股份有限公司董事会

2016 年6月29 日 附件:1. 公司董事会秘书简历 2. 公司副总经理及总会计师简历 3. 公司证券事务代表简历

6 附件 1: 中节能风力发电股份有限公司 董事会秘书简历 张东辉,男,1976 年出生,硕士研究生,高级经济师,中国国 籍,无境外居留权.2000 年7月至

2004 年3月,在信永中和会计师 事务所工作;

2004 年4月至

2007 年7月,历任保利集团下属保利科 技公司企划部高级经理、 保利科技公司下属山西省铁新煤矿公司副总 经理、保利能源控股公司煤炭业务部副总经理;

2007 年8月至

2010 年5月,任中国节能投资公司资本运营部业务经理、高级业务经理、 主任助理;

2010 年6月至今,任本公司董事会秘书. 附件 2: 中节能风力发电股份有限公司 副总经理及总会计师简历 贾锐,男,1968 年出生,硕士研究生,高级工程师,中国国籍, 无境外居留权.1989 年9月至

1996 年8月,在北京市第三建筑工程 公司工作;

1996 年8月至

2005 年12 月,任北京国投节能公司工程 部业务经理、经理;

2006 年1月至

2008 年3月,任中节能风力发电 (新疆)有限公司副总经理、总经理;

2008 年3月至

2010 年3月, 任中节能港建风力发电 (张北) 有限公司总经理;

2009 年3月至

2010 7 年6月,任中节能风力发电投资有限公司副总经理;

2010 年6月至 今,任本公司副总经理. 陶银海,男,1974 年出生,硕士研究生,高级经济师,中国国 籍,无境外居留权.1998 年7月至