PDF《山东永能节能环保服务股份有限公司》

公告编号:2018-028 证券代码:833778 证券简称:山东环保 主办券商:申万宏源 山东永能节能环保服务股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为山东永能节能环保服务股份有限公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定,合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月17 日上午

9 点. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月11 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-028 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 山东永能节能环保服务股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司购买资产》议案 为满足公司的战略发展需要,山东永能节能环保服务股份有限公司拟以 3,261.99 万元的价格购买江苏宏东生物质能热电有限公司 51%的股权. 此项交易 不构成关联交易,不构成重大资产重组.

(二)审议《关于变更部分募集资金使用用途》议案 为满足公司的战略发展需要,山东永能节能环保服务股份有限公司拟变更 《2016 年第一次股票发行》部分募集资金使用用途.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年9月17 日

(三)登记地点:山东永能节能环保服务股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:王馨珂 联系地址:山东省济南市高新区龙奥北 公告编号:2018-028 路1577 号天业龙奥天街

3 号楼

803 室 联系

电话:18764035286 传真: 0531-83176518 邮政编码:250000

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理.

(三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《山东永能节能环保服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 山东永能节能环保服务股份有限公司 董事会