PDF《深圳祥云信息科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-017 证券代码:834935 证券简称:祥云信息主办券商:首创证券 深圳祥云信息科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 祥云信息科技股份有限公司公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月6日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月30 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-017 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的广东广和律师事务所周铁岩律师.

(七)会议地点 深圳祥云信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年年度报告及摘要 》议案 详见公司

2018 年年度报告及摘要的具体内容, 或公司于

2019 年4月9日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cn 披露的《2018 年年度报 告》 (公告编号为:2019-015) 、 《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-016) .

(二)审议《2018 年度董事会工作报告 》议案 《2018 年董事会工作报告》

(三)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 《2018 年度监事会工作报告》

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 《2018 年度财务决算报告》

(五)审议《2018 年度利润分配方案》议案 为支持公司发展,公司拟定

2018 年度不进行利润分配.

(六)审议《2019 年度财务预算报告》议案 《2019 年度财务预算报告》

(七)审议《关于会计政策变更》议案 该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于会计政策变更公告》 (公告编号:2019-20) . 公告编号:2019-017

(八)审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案 截至

2018 年12 月31 日, 深圳祥云信息科技股份有限公司经审计合并报表分配 利润累计金额-14,866,253.09 元,公司实收股本 20,000,000.00 元,公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一.公司现对亏损原因及后续措施做出解 释.

(九)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度审计机 构 》议案 鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在审 计工作中勤勉尽职,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况 和经营成果,故公司董事会提议续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公 司2019 年度审计机构,聘期一年.