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2019 年1月31 日在 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券 报》和巨潮资讯网站 ( http://www.cninfo.com.cn)的披露内容. 该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

五、 审议通过了 《 关于公司

2019 年向银行申请综合授信额度的议 案》;

公司

2019 年度向相关银行申请的授信额度总计为人民币 95.4 亿元 整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准). 其内容包括但不限于贷 款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,授信期间为一年. 具体融 资金额将视公司运营资金的实际需求而确定. 具体详见

2019 年1月31 日在 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券 报》和巨潮资讯网站 ( http://www.cninfo.com.cn)的披露内容. 该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

六、 审议通过了 《 关于提请召开

2019 年第一次临时股东大会的议 案》;

具体详见

2019 年1月31 日在 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 中国证券 报》和巨潮资讯网站 ( http://www.cninfo.com.cn)的披露内容. 该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 江苏中利集团股份有限公司 董事会

2019 年1月30 日 证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2019-013 江苏中利集团股份有限公司第四届董事会

2019 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2019 年1月30 日江苏中利集团股份有限公司 ( 以下简称 中利集 团 或 公司 )第四届董事会

2019 年第二次临时会议审议通过了 《 关于 开展

2019 年度期货套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、从事套期保值的目的 公司主要生产电缆及光伏产品,对生产经营所需要的铜、塑料、铝等 原料需求很大. 随着公司业务范围及客户市场领域的不断扩展,部分客 户签订合同为闭口合同. 而铜材、塑料、铝的市场价格变动较大,为尽可 能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险,利用期货的套期保值功 能进行风险控制, 尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保 证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响.

二、套期保值的期货品种 公司的期货套期保值业务仅限于公司生产经营所需原材料铜、塑料、铝的期货交易合约.

三、投入资金及业务期间 公司进行套期保值业务期间为

2019 年1月至

12 月, 期货套保账户 资金投入限额为人民币 6,000 万元. 期货套期保值使用公司自有资金, 如投入金额超过人民币 6,000 万元, 则须上报公司董事会, 由董事会根 据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后,依据相关内控制度及业 务流程进行操作.

四、套期保值的风险分析

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成 投资损失.

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相 应的资金风险.

3、流动性风险:铜、铝、塑料期货品种成交不活跃,可能因为难以成 交而带来流动风险.

4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生 由于内控体系不完善造成的风险.