PDF《宁夏银星能源股份有限公司 关于托管中铝宁夏能源集团有限公...》

1 证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2019-017 宁夏银星能源股份有限公司 关于托管中铝宁夏能源集团有限公司持有 陕西省地方电力定边能源有限公司 49%股权 暨关联交易的公告

一、本次交易的情况概述 1.

为了继续履行控股股东中铝宁夏能源集团有限公司 (以下 简称宁夏能源)关于消除同业竞争的承诺,经与宁夏能源协商, 作为过渡性措施, 宁夏能源拟将所持陕西省地方电力定边能源有 限公司(以下简称定边能源公司)49%股权委托宁夏银星能源股 份有限公司(以下简称公司或银星能源)管理,并签署《股权托 管协议》 , 托管期限为

2019 年1月1日起至公司成功受让定边能 源公司 49%股权并完成股权交割之日止. 2.鉴于宁夏能源系公司控股股东,持有公司 40.23%股份, 本次交易构成关联交易. 3.该事项已经公司

2019 年3月15 日召开的七届十次董事会、 七届十次监事会审议通过, 其中关联董事高原先生、 吴解萍女士、 王彦军先生、马建勋先生(授权委托张锐先生) 、张锐先生、雍 锦宁先生回避表决,独立董事事前认可并发表了独立意见. 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准.

二、委托方的基本情况 1.基本情况 企业名称:中铝宁夏能源集团有限公司 注册地址:宁夏银川市西夏区黄河西路

520 号 法定代表人:柴永成 注册资本:502,580 万元 经营范围:从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热、及其 相关产业的建设与运营管理,从事煤炭、铁路、机械制造及其相 关产业的投资, (以上涉及行政许可的项目必须凭许可证经营) , 污水处理(分公司经营) .(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 经企业信用信息公示系统、 国家发改委和财政部网站等途径 查询,其不是失信责任主体或失信惩戒对象. 2.财务数据 截至2018年12月31日, 宁夏能源总资产32,711,013,318.05 元,股东权益7,433,730,971.99 元,实现的营业收入6,714,039,619.92 元,净利润 361,310,549.94 元(经审计). 截至

2019 年2月28 日, 宁夏能源总资产 32,716,739,551.63 元,股东权益7,802,492,231.15 元,实现的营业收入477,837,086.93 元,净利润 36,314,878.06 元(未经审计). 3.与公司的关联关系:宁夏能源是公司的控股股东,持有公 司284,089,900 股股份,占公司总股本的 40.23%,符合《深圳

3 证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关 联法人. 4.经查询企业信用信息公示系统、 国家发改委和财政部网站, 宁夏能源不是失信责任主体或失信惩戒对象.

三、本次受托标的的基本情况 1.基本情况 企业名称:陕西省地方电力定边能源有限公司 注册地址:陕西省榆林市定边县定边镇民生路民乐小区 法定代表人:惠晓林 注册资本:9,000.00 万元人民币 类型:其他有限责任公司 成立日期:2014 年3月19 日 营业期限:2014 年3月19 日-2038 年03 月17 日 经营范围:从事火电、风电、太阳能光伏发电及其他能源项 目的投资建设、运营管理;

电力销售. 经企业信用信息公示系统、 国家发改委和财政部网站等途径 查询,其不是失信责任主体或失信惩戒对象. 2.财务数据 截至