PDF《江苏省新能源开发股份有限公司》

风力风电项目的开发、建设、管理、运行和维护;

节 能技术开发、咨询、交流、推广服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 控股股东:江苏省新能源开发股份有限公司

2、最近一年主要财务指标

4 截至

2017 年12 月31 日,新能黄海资产总额 16,483.33 万元,净资产 16,200.00 万元,新能黄海

2017 年度尚未实际生产运营.

(三)国能投资基本情况

1、基本信息 名称:盐城市国能投资有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地:盐城市世纪大道

669 号一楼(B) 法定代表人:戴同彬 注册资本:100,000.00 万人民币 主营业务:能源资源的开发利用投资;

大型火电、风电、光伏可再生能源发 电、 煤炭储运及油气仓储管网重大能源基础设施项目的投资;

盐城市内新上风电 项目前期工作之前的测风工作;

代表政府集中统筹市域内能源资源的开发,风力 发电物资、电力设备销售;

太阳能组件及元器件的销售. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东:盐城市国有资产投资集团有限公司

2、国能投资与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互 独立.

3、最近一年主要财务指标 截至

2017 年12 月31 日,国能投资资产总额 219,520.42 万元,净资产 128,948.68 万元,2017 年度营业收入 6,717.04 万元,净利润 14,736.27 万元.

三、关联交易标的基本情况

1、交易的名称和类别:向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或 投资比例的周转资金.

5

2、资金提供方:本公司

3、资金需求方:新洋风电和新能黄海

4、周转资金额度和期限: 公司向新洋风电提供额度预计不超过 5,000.00 万元人民币的周转资金,向 新能黄海提供额度预计不超过 5,000.00 万元人民币的周转资金,上述额度期限 为股东大会审议通过之日起一年,在有效期限内额度可滚动使用.前述每笔周转 资金的年利率参考央行同期贷款基准利率,期限不超过

1 年.

5、资金用途: 为新洋风电和新能黄海的业务开展提供周转资金.

四、该关联交易的目的以及对公司的影响 本次关联交易有助于公司控股子公司新洋风电和新能黄海的业务顺利开展, 满足其资金周转需求,是合理的、必要的.交易价格遵循公开、公平、公正的原 则,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况. 新洋风电和新能黄海均为公司控股子公司,公司对其有实质控制力,能确保 公司资金安全,本次周转资金风险可控,不存在无法回收的风险.

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)审议程序 该关联交易事项已于

2018 年8月27 日经公司第二届董事会第二次会议审议 通过.董事戴同彬先生在国能投资任职,对本议案回避表决.表决结果:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此项交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权.

(二)独立董事事前认可及独立意见

6 独立董事对本次关联交易发表了如下事前认可意见: 公司向控股子公司新洋风电和新能黄海提供周转资金, 是新洋风电和新能黄 海的正常业务开展所需, 具有必要性和合理性,交易是基于普通的商业交易条件 基础上进行的, 不存在损害公司及公司股东、 特别是中小股东利益的情形. 因此, 我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议. 独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见: 公司本次关联交易符合公司及公司控股子公司新洋风电和新能黄海的正常 业务开展需要,满足其资金周转需求.交易价格公允、公平、合理,遵循了自愿、 公开、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况. 董事会在对该关联交易事项进行表决时,履行了法定程序.董事会会议的召集、 召开和表决程序,符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定.因此,我们同意该关联交易事项,并同意将该议案提交公 司2018 年第三次临时股东大会审议.