PDF《日出东方太阳能股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的...》

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:临2016-054 日出东方太阳能股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第一次会议于

2016 年9月19 日在公司会议室以现场会议形式召开.本次董事会会议通知已于

2016 年9月6日以电子邮件和电话通知方式发出.公司应出席董事

9 名,实际出席董事

8 名, 董事陈荣华先生因出国考察未能出席本次会议.出席会议人数符合《公司法》和 《公司章程》规定.会议由公司董事长徐新建先生召集并主持. 经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《公司关于选举第三届董事会董事长的议案》 选举徐新建先生担任公司第三届董事会董事长,任期同第三届董事会任期. 表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

二、审议通过《公司关于选举第三届董事会专门委员会组成人员的议案》 董事会战略委员会由徐新建、万旭昶、陈荣华组成,由徐新建担任主任委员;

董事会提名委员会由林辉、高允斌、徐新建组成,由林辉担任主任委员;

董事会审计委员会由高允斌、肖侠、万旭昶组成,由高允斌担任主任委员;

董事会薪酬与考核委员会由肖侠、林辉、焦青太组成,由肖侠担任主任委员. 任期同第三届董事会任期. 表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

三、审议通过《公司关于聘任总经理的议案》 聘任万旭昶先生担任公司总经理,任期同第三届董事会任期. 表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票 任期同第三届董事会任期.

四、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》 公司聘任李骏先生、 陈荣华先生、 张亚明先生、 焦青太先生为公司副总经理, 李立干先生为公司财务总监. 上述高级管理人员的任期同第三届董事会任期. 表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

五、审议通过《公司关于董事长代行董事会秘书和聘任证券事务代表的议 案》 公司董事会同意公司董事长徐新建先生代行董事会秘书职责,直至公司董事 会正式聘任董事会秘书止.聘任刘文玲女士为公司证券事务代表,任期同第三届 董事会. 表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票 公司独立董事关于聘任万旭昶先生为总经理,聘任李骏先生、陈荣华先生、 张亚明先生、 焦青太先生为公司副总经理,聘任李立干先生为财务总监的议案发 表独立意见. (独董意见详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 上述人员简历详见附件. 特此公告. 日出东方太阳能股份有限公司董事会 二一六年九月二十日 附件:相关人员简历 徐新建:北京大学光华管理学院 EMBA,高级经济师,2006 年1月至

2010 年8月,江苏太阳雨太阳能有限公司,任董事长、总经理;

2010 年8月至

2012 年8月,日出东方太阳能股份有限公司,任总经理.2010 年8月至今日出东方 太阳能股份有限公司董事长;

万旭昶:本科学历,高级工程师,2006 年1月至

2010 年8月,江苏太阳雨 太阳能有限公司,常务副总经理;