PDF《日出东方太阳能股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议...》

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:临2013-020 日出东方太阳能股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十九次会议于

2013 年8月14 日在公司会议室以现场会议形式方式召开.本次董事会会议通知已于

2013 年8月5日以电子邮件和电话通知方式发出.公司应出席董事

9 名,实际出席董事

8 名,独立董事李俊峰因公务出差委托独立董事姜风出席会议并行使表决权,监事 及高管人员列席了会议.出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定.会 议由公司董事长徐新建先生召集并主持. 经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《公司

2013 年半年度报告》全文及摘要 表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票 《公司

2013 年半年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) (以下简称"上交所网站") .半年报摘要详见中国 证监会指定信息披露媒体《上海证券报》 、 《中国证券报》 (以下简称"指定媒 体") .

二、审议通过《公司

2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

三、审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》 董事会提请公司股东大会选举第二届董事会成员,并提名徐新建先生、万旭 昶先生、李骏先生、陈荣华先生、刘伟先生、陆剑先生、杨雄胜先生、 姜风女 士、李俊峰先生为公司第二届董事会董事候选人,其中杨雄胜先生、姜风女士、 李俊峰 先生为独立董事候选人,杨雄胜先生为会计专业人士.相关人员简历附 后. 表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票 本议案需提请

2013 年第一次临时股东大会审议.

四、 《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

五、审议通过《关于审核相关制度的议案》

(一) 《日出东方太阳能股份有限公司募集资金管理办法》 表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票 需提请

2013 年第一次临时股东大会审议.

(二)《日出东方太阳能股份有限公司信息披露管理办法》 表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票 需提请

2013 年第一次临时股东大会审议.

(三) 《日出东方太阳能股份有限公司董监高所持股份及其变动管理制度》 表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

(四) 《日出东方太阳能股份有限公司累积投票实施细则》 表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票 需提请

2013 年第一次临时股东大会审议.

六、审议通过《关于召开

2013 年第一次临时股东大会的议案》 会议召开时间另行通知. 表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票 特此公告. 日出东方太阳能股份有限公司董事会 二一三年八月十五日 相关人员简历 徐新建:2006 年1月至

2010 年8月,江苏太阳雨太阳能有限公司,任董事 长、总经理;