PDF《日出东方太阳能股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议...》

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2016-043 日出东方太阳能股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第十八次会议于

2016 年8月19 日在公司会议室以现场会议形式召开.本次董事会会议通知已于

2016 年8月9日以电子邮件方式发出.本次会议应到董事

8 人,出席会议及授权出席会议董事

8 人,其中独立董事姜风女士因公务未能亲自出席本次会议,书面委托独立董事 肖侠女士代行表决权, 董事孙克军先生因公务未能亲自出席本次会议,书面委托 董事万旭昶先生代行表决权, 监事及高管人员列席了会议. 出席会议人数符合 《公 司法》和《公司章程》规定.会议由公司董事长徐新建先生召集并主持. 经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《公司

2016 年半年度报告》及摘要(详细公告请见上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn) 表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

二、审议通过《公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 (详 细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

三、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会即将届满,董事会提名徐新建先生、万旭昶先生、陈荣 华先生、焦青太先生、张亚明先生、杨兵先生、肖侠女士、 林辉先生、高允斌先生 为公司第三届董事会董事候选人,其中肖侠女士、 林辉先生、高允斌先生为独 立董事候选人,高允斌先生为会计专业人士.董事候选人简历详见附件. 表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

四、审议通过《关于对外投资的议案》 (详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

五、审议通过《关于召开

2016 年第一次临时股东大会的议案》 (详细公告 请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票 议案三尚需提交股东大会审议通过. 特此公告. 日出东方太阳能股份有限公司董事会 二一六年八月二十二日 附件 日出东方太阳能股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历 徐新建,男,1964 年8月出生,高级经济师,中国国籍,无境外永久居留 权,

2006 年1月至

2010 年8月,江苏太阳雨太阳能有限公司,任董事长、总 经理;

2010 年8月至

2012 年8月,日出东方太阳能股份有限公司,任总经理;

2010 年8月至今日出东方太阳能股份有限公司董事长. 万旭昶,男,

1965 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 高级工程师,2006 年1月至

2010 年8月,江苏太阳雨太阳能有限公司,常务副 总经理;

2010 年8月至

2012 年8月,日出东方太阳能有限公司副总经理;

2012 年8月至

2013 年8月,日出东方太阳能股份有限公司,总经理;

2013 年9月至 今任日出东方太阳能股份有限公司董事、总经理. 陈荣华,男,1975 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006 年1月至