PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:

000024、200024 证券简称:招商地产、招商局 B 公告编号: 【 CMPD】2013-016 招商局地产控股股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告 重要提示本公司及本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

特别提示:

1、本次会议没有否决议案.

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开的情况 本公司于

2013 年3月19 日在 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 上海证券报》、 《 证券日报》和《香港商 报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了 《 关于召开

2012 年年度股东大会的通知》. 公司

2012 年年度股东大会于

2013 年4月10 日下午 2:30 在深圳蛇口南海意库

3 号楼

404 会议室召 开.会议采用现场投票的表决方式.会议由公司董事会召集,董事长林少斌主持.会议的召集、召开符合 《 公 司法》、 《 上市公司股东大会规则》和本公司 《 公司章程》的相关规定.

二、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人

77 人、代表股份 920,262,836 股、占本公司有表决权股份总数 53.59% , 其中: A 股股东及股东代理人

18 人、代表股份 704,713,092 股,占本公司 A 股股东表决权股份总数 51.14%. B 股股东及股东代理人

59 人、代表股份 215,549,744 股,占本公司 B 股股东表决权股份总数 63.52%. 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,广东信达律师事务所张炯律师、文钊律师列会见证.

三、会议的表决情况 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,会议

8 个议案均以普通决议获得通过. 各议案的具体表决情况如下: 议案

1、关于审议 《

2012 年年度报告及年报摘要》的议案 表决结果 可参加表决的股份 (股) 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东920,262,836 920,262,836 100% 与会A股股东704,713,092 704,713,092 100% 与会B股股东215,549,744 215,549,744 100% 议案

2、关于审议 《

2012 年年度财务报告》的议案 表决结果 可参加表决的股份 (股) 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东920,262,836 920,262,836 100% 与会A股股东704,713,092 704,713,092 100% 与会B股股东215,549,744 215,549,744 100% 议案

3、2012 年度利润分配方案 表决结果 可参加表决的股份 (股) 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东920,262,836 920,262,836 100% 与会A股股东704,713,092 704,713,092 100% 与会B股股东215,549,744 215,549,744 100% 议案

4、前次募集资金存放及使用情况的专项说明 表决结果 可参加表决的股份 (股) 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东920,262,836 920,262,836 100% 与会A股股东704,713,092 704,713,092 100% 与会B股股东215,549,744 215,549,744 100% 议案

5、关于续聘外部审计机构的议案 表决结果 可参加表决的股份 (股) 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东920,262,836 920,262,836 100% 与会A股股东704,713,092 704,713,092 100% 与会B股股东215,549,744 215,549,744 100% 议案

6、关于为深圳招商供电有限公司 3.5 亿元信托借款提供担保的议案 表决结果 可参加表决的股份 (股) 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东920,262,836 920,262,836 100% 与会A股股东704,713,092 704,713,092 100% 与会B股股东215,549,744 215,549,744 100% 议案