PDF《Disclosure 信息披露》

7、关于为深圳招商供电有限公司 8.5 亿元信托借款提供担保的议案 表决结果 可参加表决的股份 (股) 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东920,262,836 920,262,836 100% 与会A股股东704,713,092 704,713,092 100% 与会B股股东215,549,744 215,549,744 100% 议案

8、关于为深圳招商供电有限公司银行借款提供担保的议案 表决结果 可参加表决的股份 (股) 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东920,262,836 920,262,836 100% 与会A股股东704,713,092 704,713,092 100% 与会B股股东215,549,744 215,549,744 100%

四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所张炯律师、文钊律师现场见证了本次股东大会,并出具了 《 法律意见书》,其结论 性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合 《 公司法》、 《 股票上市规则》等法律、法规及规范性 文件的规定,也符合现行 《 公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格合法、有效,本次股东大会的表 决程序合法,会议形成的 《 招商局地产控股股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告》合法、有效. 《 法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 特此公告 招商局地产控股股份有限公司 董事会二一三年四月十一日 证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2013-031 克明面业股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 克明面业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第二届董事会第二十二次会议审议通过了 《 关于使用部分 闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过

2 亿元部分闲置募集资金适时购买保本型 银行理财产品. ( 详见

2013 年2月26 日刊登在 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券 报》和巨潮资讯网的 2013-007 《 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》). 近日,公司与有关银行签署了购买银行理财产品的协议,具体情况为:

一、购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品 ( 代码 3014BBX)

2013 年4月7日,公司出资人民币 30,000,000 元,向中国工商银行股份有限公司南县支行购买了银行 理财产品,现将有关情况公告如下:

1、产品名称:中国工商银行保本型法人人民币理财产品 ( 代码 3014BBX)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、风险评级:PR1 很低型 ( 银行内部评级)

4、产品期限:41 天

5、预期最高收益率:3.2%/ 年(扣除所有相关费用后)

6、产品确认日:2013 年4月10 日

7、产品起息日:2013 年4月10 日

8、产品到期日:2013 年5月20 日

9、认购资金总额:人民币 30,000,000 元

10、资金来源:公司闲置募集资金

11、理财本金及收益支付:理财产品在到期日或提前终止日后

2 个工作日内,工商银行将理财本金及收 益划转至投资者指定账户.

12、 公司本次出资闲置募集资金人民币 30,000,000 元购买该理财产品. 总金额占公司最近一期 (

2012 年)经审计的总资产的 3.5229%.

二、购买中国建设银行湖南省分行 乾元 保本型

2013 年第

8 期理财产品

2013 年4月9日,公司出资人民币 40,000,000 元,向中国建设银行股份有限公司南县支行购买了银行 理财产品,现将有关情况公告如下: