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证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2013-030 债券代码:112095 债券简称:12康盛债 浙江康盛股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

浙江康盛股份有限公司( 以下简称 公司 ) 于2013年6月9日向全体董事发出召开第二届董事会第十六 次会议的书面通知,并于2013年6月22日以现场方式召开. 会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分 高级管理人员列席了本次会议. 本次会议符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定,会议由董事长陈汉康先 生主持. 会议形成如下决议:

一、审议通过了《 关于董事会换届暨提名董事( 非独立董事) 候选人的议案》 经公司股东推荐,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名陈汉康先生、周景春先生、占利华 先生、高翔先生、鲁旭波先生、高志凡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,同意将该议案提交公司 股东大会审议. 上述非独立董事候选人简历详见附件. 公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一. 公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司第三届董事会各位非独立董事候选人的任职资格、提名 程序均符合《 公司法》 及《 公司章程》 的有关规定,同意董事会的提名. 独立董事对本议案发表的独立意见详 见刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)的《 独立董事关于董事会换届暨提名董事候选人的独立意 见》 . 本议案尚需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议,且董事会董事( 非独立董事) 的选举将采取累 积投票制. 本届董事会董事( 非独立董事) 任期三年,自公司2013年度第一次临时股东大会通过之日起计算. 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事( 非独立董事)仍将依照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《 公司章程》 的规定,认真履行董事职责. 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对.

二、审议通过了《 关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名霍杜芳女士、黄廉熙女士、潘孝娜女士为公司第三 届董事会独立董事候选人,同意将该议案提交公司股东大会审议. 上述独立董事候选人简历详见附件. 公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司第三届董事会各位独立董事候选人的任职资格、提名程 序均符合《 公司法》 及《 公司章程》 的有关规定,同意董事会的提名. 独立董事对本议案发表的独立意见详见 刊登于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 的《 独立董事关于董事会换届暨提名董事候选人的独立意见》 . 本议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选 举独立董事的相关提案并公布.本届董事会独立董事的选举将采取累积投票制.独立董事任期三年,自公司 2013年度第一次临时股东大会通过之日起计算. 独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站( http:// www.szse.cn/) 进行公示,任何单位和个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券 交易所反馈意见. 《 独立董事提名人声明》 、《 独立董事候选人声明》 详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com. cn) . 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《 公司章程》 的规定,认真履行董事职责. 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对.