PDF《保定天威保变电气股份有限公司 第四届董事会第》

1 证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2011-001 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司 保定天威保变电气股份有限公司 第四 第四 第四 第四届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第二 二二二十 十十十四 四四四次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 暨召开公司二 暨召开公司二 暨召开公司二 暨召开公司二

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0 0 一一年第一次临时股东大会的通知 一一年第一次临时股东大会的通知 一一年第一次临时股东大会的通知 一一年第一次临时股东大会的通知 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)于2011 年1月6日以传真、 电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第二 十四次会议的通知,2011 年1月11 日以传真表决的方式召开了公司 第四届董事会第二十四次会议.公司

11 名董事全部参加会议,本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,各位董事通过充分 沟通对所议事项进行表决,审议并通过了以下议案: 一一一

一、 、 、 、关于公司 关于公司 关于公司 关于公司

2011 2011

2011 2011 年技改技措的议案 年技改技措的议案 年技改技措的议案 年技改技措的议案( ( ( (该项议案同意票 该项议案同意票 该项议案同意票 该项议案同意票

11 票票票票, , , , 反对票 反对票 反对票 反对票

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2011 年度,公司决定安排各类技改技措项目投资共计 5716.9 万元,其中新增项目 2642.7 万元,结转实施及付款 3074.2 万元,新增 项目主要用于购买仪器仪表、电子设备等项目. 二二二

二、 、 、 、关关关关于调整向部分子公司派出董事会 于调整向部分子公司派出董事会 于调整向部分子公司派出董事会 于调整向部分子公司派出董事会、 、 、 、监事会成员的议案 监事会成员的议案 监事会成员的议案 监事会成员的议案 因工作需要,公司决定调整向部分子公司派出的董事会、监事会 成员,具体情况如下:

2 ( ( ( (一一一一) ) ) )关于调整向 关于调整向 关于调整向 关于调整向天威新能源 天威新能源 天威新能源 天威新能源( ( ( (长春 长春 长春 长春) ) ) )有限公司 有限公司 有限公司 有限公司派出执行董事 派出执行董事 派出执行董事 派出执行董事、 、 、 、 执行监事的议案 执行监事的议案 执行监事的议案 执行监事的议案( ( ( (该项议案同意票 该项议案同意票 该项议案同意票 该项议案同意票

11 票票票票, , , ,反对票 反对票 反对票 反对票

0 票票票票, , , ,弃权票 弃权票 弃权票 弃权票

0 票票票票) ) ) ) 公司决定调整向天威新能源 (长春) 有限公司 (简称 天威长春 ) 派出执行董事、执行监事: 天威长春设执行董事

1 人,原执行董事为:景崇友,现调整为: 刘林荟. 天威长春设执行监事

1 人,原执行监事为:赵永强,现调整为: 梁敏. ( ( ( (二二二二) ) ) ) 关于调整向保定天威今三橡胶工业有限公司派出董事会成 关于调整向保定天威今三橡胶工业有限公司派出董事会成 关于调整向保定天威今三橡胶工业有限公司派出董事会成 关于调整向保定天威今三橡胶工业有限公司派出董事会成 员员员员、 、 、 、执行监事的议案 执行监事的议案 执行监事的议案 执行监事的议案( ( ( (该项议案同意票 该项议案同意票 该项议案同意票 该项议案同意票