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2015 年第二次临时股东大会会议材料 二一五年六月 北京 中国中材国际工程股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会材料

1 中国中材国际工程股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会材料目录

一、2015 年第二次临时股东大会会议议程

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二、2015 年第二次临时股东大会须知

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三、会议议案

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 .

...

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2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案.8

3、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》第四条规定的议案

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4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三 条规定的议案

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5、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》 、 《业绩补偿协 议》的议案

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6、关于《中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金报告书(草案) 》及其摘要的议案.19

7、关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案.20

8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性及评估定价的公允性的议案.21

9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并 募集配套资金相关事宜的议案.23

10、关于为沙特 EICO 公司银行授信提供担保的议案.25 中国中材国际工程股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会材料

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2015 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2015年6月23日下午14:30 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为6月23日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通 过互联网投票平台的投票时间为6月23日的9:15-15:00. 现场会议地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦 七层会议室 会议议程:

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、选举监票人(股东代表和监事)

三、审议会议议案

(一)审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套 资金条件的议案》 ;

(二)审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 方案的议案》 ;

1、发行股份购买资产之方案概况

2、发行股份购买资产之标的资产的交易价格

3、发行股份购买资产之发行股票的种类和面值

4、发行股份购买资产之发行对象

5、发行股份购买资产之发行价格

6、发行股份购买资产之发行数量

7、发行股份购买资产之发行时间 中国中材国际工程股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会材料

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8、发行股份购买资产之滚存利润分配方案

9、发行股份购买资产之锁定期安排

10、发行股份购买资产之上市地点

11、发行股份购买资产之决议有效期

12、募集配套资金之方案概况

13、募集配套资金之发行对象

14、募集配套资金之发行价格

15、募集配套资金之发行股票的种类和面值

16、募集配套资金之发行股份数量

17、募集配套资金之募集资金用途

18、募集配套资金之锁定期安排

19、募集配套资金之发行股份上市地点

20、募集配套资金之决议有效期

(三)审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》 ;