PDF《中国中材国际工程股份有限公司》

(四)审议《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》 ;

(五)审议《关于签署附条件生效的、的议案》 ;

(六)审议《关于及其摘要的议案》 ;

(七)审议《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告 中国中材国际工程股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会材料

4 的议案》 ;

(八)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议 案》 ;

(九)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 ;

(十)审议《关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的议 案》 .

四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关 问题的提问

五、对以上议案进行逐项表决

六、由监票人清点表决票并宣布表决结果

七、宣读

2015 年第二次临时股东大会决议

八、大会见证律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议闭幕 中国中材国际工程股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会材料

5 中国中材国际工程股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益,确保

2015 年第二次临时股东大 会顺利进行,公司根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》的规定,特制定本须知:

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利.股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵 犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常秩序.

二、股东要求在股东大会上发言的,应在发言议程进行前 到发言登记处进行登记.大会主持人根据会议登记处提供的名 单和顺序安排发言.股东提问应举手示意,并按照主持人的安 排进行.

三、股东发言、质询总时间控制在

30 分钟之内.股东发言 或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要,每人不超过

5 分钟.

四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东 的发言.在大会表决时,股东不得进行大会发言.股东违反上 述规定的,大会主持人可拒绝或制止.会议进行中只接受股东 身份的人员的发言和质询.

五、表决办法:

1、公司

2015 年第二次临时股东大会实行记名投票表决, 中国中材国际工程股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会材料

6 每一表决事项,对 同意 、 反对 、 弃权 只能表达一种意 见,并在相应的栏目划 √ ,不符合此规定的视为弃权,股东 (包括授权代理人)在大会表决时,以其所代表的股份数行使 表决权,每一股份有一表决权.

2、股东表决完成后,请股东及时将表决票投入票箱或交给 工作人员,以便及时统计表决结果.

3、 股东大会作出普通决议, 应当由出席股东大会的股东 (包 括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

股东大会作 出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过.

4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点,由工 作人员在监票人的监督下计票,并由监票人代表当场公布表决 结果. 中国中材国际工程股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会材料

7 议案一 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案 各位股东: 公司拟向安徽节源环保科技有限公司全体股东以发行股份的方式, 购买安徽节源环保科技有限公司全体股东持有的安徽节源环保科技有限 公司 100%的股权并募集配套资金.根据《中华人民共和国公司法》 、 《中 华人民共和国证券法》 、 《上市公司重大资产重组管理办法》 、 《上市公司 证券发行管理办法》 、 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 等法律、法规及规范性文件的有关规定,经自查,公司符合发行股份购 买资产并募集配套资金的各项条件. 以上议案,提请