PDF《中国铝业股份有限公司 关于延长公司为中铝国贸香港有限公司》

1 证券代码:

601600 股票简称: 中国铝业 公告编号: 临2014-008 中国铝业股份有限公司 关于延长公司为中铝国贸香港有限公司 提供融资担保授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、对外担保情况概述 根据公司资源和能源战略发展规划和国际化矿业公司的发展目标, 为支持中 铝国贸香港有限公司(以下简称"国贸香港")拓展国际贸易、开展海外业务,公 司决定为国贸香港海内外融资提供连带责任保证担保,最高担保限额为

20 亿元 人民币(或等值外币) .

2012 年8月24 日,公司第四届董事会第二十九次会议审议并通过该担保授 权事项,2012 年10 月12 日,公司

2012 年第二次临时股东大会审议并通过该担 保授权事项,授权期限为自股东大会决议批准之日起至公司

2012 年度股东大会 结束时止.2013 年3月27 日,公司第四届董事会第三十五次会议审议并通过该 担保授权延期事项,2013 年6月27 日,公司

2012 年度股东大会审议并通过该 担保授权延期事项,授权期限为自股东大会决议批准之日起至公司

2013 年度股 东大会结束时止. 为确保国贸香港到期债务的顺利接续及资金平稳运转, 公司决定为国贸香港 到期担保债务接续提供担保, 授权期限延长至公司

2014 年度股东大会结束时止, 担保余额不超过

20 亿元人民币(或等值外币) .本事项尚需提交公司

2013 年度 股东大会审议批准.

二、被担保人基本情况 名称:中铝国贸香港有限公司 注册地点:香港金钟夏悫道

16 号远东金融中心

45 层4501 室 注册资本:1000 万港元 经营范围:投资和贸易 与本公司的关系:系本公司间接控制的控股公司

2 主要财务状况:截至

2013 年12 月31 日,国贸香港的资产总额为 566,698 万元人民币,负债总额为 531,248 万元人民币,净资产为 35,450 万元人民币,实 现净利润 14,545 元人民币. 特此公告. 备查文件: 1.中国铝业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议 2.中铝国贸香港有限公司营业执照复印件及最近一期财务报表 中国铝业股份有限公司董事会

2014 年3月18 日