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2015 年年度股东大会资料 二一六年五月

1 目录

一、

2015 年年度股东大会议程及相关事项

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二、2015 年年度股东大会表决办法

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三、会议议案

8 议案

一、 《2015 年度董事会工作报告》8 议案

二、 《2015 年度监事会工作报告》21 议案

三、 《2015 年度独立董事述职报告》23 议案

四、 《2015 年度财务决算报告》28 议案

五、 《2015 年度利润分配预案》29 议案

六、 《关于聘任公司

2016 年度审计机构的议案》30 议案

七、 《关于

2015 年度日常关联交易追认及

2016 年度日常关联交易预计 的议案》31 议案

八、 《关于

2016 年度申请银行综合授信额度的议案》34 议案

九、 《关于

2016 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》 ……………

35 议案

十、 《关于

2016 年度开展外汇远期结售汇业务的议案》

36 议案十

一、 《关于选举董事的议案》

38 议案十

二、 《关于选举独立董事的议案》

40 议案十

三、 《关于选举监事的议案》

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2015 年年度股东大会议程及相关事项

一、会议召集人:公司董事会

二、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议召开时间、地点: 时间:2016 年5月12 日14 点00 分 地点:公司市场部五楼会议室

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2016 年5月12 日至2016 年5月12 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

五、会议主持:董事长 蒋志坚

六、会议审议事项

1、 《2015 年度董事会工作报告》 报告人:董事长 蒋志坚

2、 《2015 年度监事会工作报告》 报告人:监事会主席 赵晓莉

3、 《2015 年度独立董事述职报告》 报告人:独立董事 赵长遂

4、 《2015 年度财务决算报告》 报告人:财务机构负责人、董事会秘书 周建伟

5、 《2015 年度利润分配预案》 报告人:财务机构负责人、董事会秘书 周建伟

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6、 《关于聘任公司

2016 年度审计机构的议案》 报告人:财务机构负责人、董事会秘书 周建伟

7、 《关于

2015 年度日常关联交易追认及

2016 年度日常关联交易预计的议案》 报告人:财务机构负责人、董事会秘书 周建伟

8、 《关于

2016 年度申请银行综合授信额度的议案》 报告人:财务机构负责人、董事会秘书 周建伟

9、 《关于

2016 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》 报告人:财务机构负责人、董事会秘书 周建伟

10、 《关于

2016 年度开展远期结售汇业务的议案》 报告人:财务机构负责人、董事会秘书 周建伟

11、 《关于选举董事的议案》 11.01 选举蒋志坚先生为公司第六届董事会非独立董事 11.02 选举沈解忠先生为公司第六届董事会非独立董事 11.03 选举王福军先生为公司第六届董事会非独立董事 11.04 选举钟文俊先生为公司第六届董事会非独立董事 报告人:董事长 蒋志坚

12、 《关于选举独立董事的议案》 12.01 选举赵长遂先生为公司第六届董事会独立董事 12.02 选举傅 涛先生为公司第六届董事会独立董事 12.03 选举蔡 建先生为公司第六届董事会独立董事 报告人:董事长 蒋志坚

13、 《关于选举监事的议案》 13.01 选举赵晓莉女士为公司第六届监事会监事 13.01 选举魏利岩先生为公司第六届监事会监事 报告人:监事会主席 赵晓莉

七、会议议程

1、董事长宣读参会股东(股东代表)人数及所持股份数,介绍参加会议的董 事、监事、高管人员和律师;

2、董事长宣读会议表决办法,推举计票人、监票人;

3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定;

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4、宣读并审议议案;

5、出席现场会议股东对议案投票表决;

6、计票人统计现场表决结果;

7、监票人宣读现场表决结果;

8、公司董事及管理层解答股东提问,等待网络投票结果;

9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果;

10、董事长宣读股东大会决议;

11、律师宣读本次股东大会法律意见书;

12、出席会议股东及董事签字;

13、董事长宣布会议结束.

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2015 年年度股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项 非累计投票事项:

1、《2015 年度董事会工作报告》

2、《2015 年度监事会工作报告》

3、《2015 年度独立董事述职报告》

4、《2015 年度财务决算报告》

5、《2015 年度利润分配预案》

6、《关于聘任公司

2016 年度审计机构的议案》

7、《关于

2015 年度日常关联交易追认及

2016 年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于

2016 年度申请银行综合授信额度的议案》

9、《关于

2016 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

10、《关于

2016 年度开展远期结售汇业务的议案》 累积投票事项:

11、 《关于选举董事的议案》 11.01 选举蒋志坚先生为公司第六届董事会非独立董事 11.02 选举沈解忠先生为公司第六届董事会非独立董事 11.03 选举王福军先生为公司第六届董事会非独立董事 11.04 选举钟文俊先生为公司第六届董事会非独立董事

12、 《关于选举独立董事的议案》 12.01 选举赵长遂先生为公司第六届董事会独立董事 12.02 选举傅 涛先生为公司第六届董事会独立董事 12.03 选举蔡 建先生为公司第六届董事会独立董事

13、 《关于选举监事的议案》 13.01 选举赵晓莉女士为公司第六届监事会监事 13.01 选举魏利岩先生为公司第六届监事会监事

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二、现场会议监票规定 会议设计票人三名(其中股东代表一名、监事一名、律师一名)和监票人三名(其 中股东代表一名、监事一名、律师一名) ,于议案表决前由股东及监事推举产生. 计票人的职责为:

1、负责表决票的发放和收集;

2、负责核对出席股东所代表的股份数;

3、统计清点票数,检查每张表决票;

4、计算并统计表决议案的得票数. 监票人负责对投票和计票过程进行监督. 公司聘请的律师与计票人和监票人共同负 责计票和监票.

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式,全部议案列于表决票 内.

2、按照同股同权原则,股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股 东大会有效表决权的比例决定.股东及代理人对表决票中的议案,可以表示赞成、反对 或弃权,但只能选择其中一项,并在对应项内 √ .股东或代理人应在每张表决票的签 名栏内签名,不按上述要求填写的表决票视为无效.

3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决,其所持股数不纳入该议案有表 决权股数总数.

4、议案

11、议案

12 和议案

13 时将采用累积投票制,具体方法如下: 4.1 在选举非独立董事时,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与候选非独立 董事总人数的乘积.股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非独立董事,也 可以分散投票数位候选非独立董事. 4.2 在选举独立董事时,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与候选独立董事 总人数的乘积.股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选独立董事,也可以分 散投票数位候选独立董事. 4.3 在选举监事时,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与候选监事总人数的 乘积.股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选监事,也可以分散投票数位候 选监事.

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5、统计和表决办法 全部议案宣读完毕,与会股东或代理人即就议案进行表决,表决后由计票人收集、 统计表决票数.

四、表决结果的宣读 计票人统计好现场表决票数后, 监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结 果;

待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总 表决结果. 无锡华光锅炉股份有限公司

2016 年5月5日8议案一: 无锡华光锅炉股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 现在,我向各位股东及股东代表报告

2015 年度董事会工作情况,请予审议.

第一节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司情况 报告期内,公司的主要业务、经营模式、主要驱动因素等内容未发生重大变化.公 司专注于能源和环保领域的电站设计、 设备成套、 工程总包等电站综合系统集成和服务, 具备传统电站、 新能源电站、 烟气治理及上述领域关键设备与环保材料的研发生产能力. 主要业务包括锅炉设备制造(节能高效发电设备、环保新能源发电设备) 、电站工程与 服务、环境工程与服务与地方能源供应.

1、锅炉设备制造业务:包括节能高效发电设备(循环流化床锅炉、煤粉锅炉等) 、 环保新能源发电设备(垃圾焚烧锅炉、 余热锅炉、 生物质锅炉、 燃气锅炉、热水锅炉等) . 华光股份是目前行业内锅炉品种最为齐全的公司之一.

2015 年, 公司实现锅炉设备

9 制造营业收入 17.25 亿元.

2、环境工程与服务:包括脱硫、脱硝(SCR/SNCR/催化剂) 、除尘等烟气治理工程 与服务. 子公司华光环保主要承接烟气治理业务,

2015 年, 环境工程与服务业务实现销售收 入2.22 亿元.

3、电站工程与服务:包括传统电站及环保新能源电站(光伏)的工程综合服务;

子公司西安大唐电力设计院与子公司华光电站共同承接国内外总承包项目及服务 业务,2015 年,电站工程与服务业务实现销售收入 11.08 亿元.

4、地方能源供应:包括热力........