PDF《北京华索科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》

公告编号:2018-023 证券代码:430289 证券简称:华索科技 主办券商:国信证券 北京华索科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于

2018 年11 月22 日审议并通过: 任命郭力为公司董事长、总经理,任职期限三年,自公司第三届董事会第一次会议 审议通过之日起至第三届董事会届满之时止. 任命施建明为公司副总经理, 任职期限三年,自公司第三届董事会第一次会议审议 通过之日起至第三届董事会届满之时止. 任命李元峰为公司副总经理, 任职期限三年,自公司第三届董事会第一次会议审议 通过之日起至第三届董事会届满之时止. 任命周志坚为公司副总经理、董事会秘书,任职期限三年,自公司第三届董事会第 一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止. 任命郭蕾为公司财务负责人, 任职期限三年,自公司第三届董事会第一次会议审议 通过之日起至第三届董事会届满之时止. 任命牛立群为公司总工程师, 任职期限三年,自公司第三届董事会第一次会议审议 通过之日起至第三届董事会届满之时止. 任命李霖为公司研发总监, 任职期限三年, 自公司第三届董事会第一次会议审议通 过之日起至第三届董事会届满之时止. 任命冯涛为公司副总经理、营销总监,任职期限三年,自公司第三届董事会第一次 会议审议通过之日起至第三届董事会届满之时止. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 公告编号:2018-023 会议由郭力主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于

2018 年11 月22 日审议并通过: 任命顾一鸣为公司监事会主席,任职期限三年, 自公司第三届监事会第一次会议审 议通过之日起至第三届监事会届满之时止. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由顾一鸣主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

(二)换届后董监高人员情况 董事长、总经理郭力持有公司股份 21,759,300 股,占公司股本的 21.26%.不是失 信联合惩戒对象. 副总经理、营销总监冯涛持有公司股份 1,564,300 股,占公司股本的 1.53%.不是 失信联合惩戒对象. 副总经理、董事会秘书周志坚持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联 合惩戒对象. 副总经理施建明持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理李元峰持有公司股份 112,500 股,占公司股本的 0.11%.不是失信联合惩 戒对象. 财务负责人郭蕾持有公司股份 9,233,000 股,占公司股本的 9.02%.不是失信联合 惩戒对象. 总工程师牛立群持有公司股份 6,196,300 股,占公司股本的 6.05%.不是失信联合 惩戒对象. 研发总监李霖持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.