PDF《山东铝业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会》

3 二以上通过,该议案获得通过. (2)本次股东会议审议《关于公司与中国铝业股份有限公司签订吸收合并协 议的议案》投票表决结果如下: 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%) 全体股东 105,716,391 5,669,053 9,787,511 87.24 流通股股东 105,716,391 5,669,053 9,787,511 87.24 由于本议案涉及关联交易,因此公司关联股东中国铝业股份有限公司回避表 决. 根据表决结果, 《关于公司与中国铝业股份有限公司签订吸收合并协议的议案》 已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上, 并经参加表决的流通股股东 所持有效表决权的三分之二以上通过,该议案获得通过. (3)本次股东会议审议《关于对董事会进行授权的议案》投票表决结果如下: 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例(%) 全体股东 583,852,819 51,98,435 121,21,701 97.12 根据表决结果,《关于对董事会进行授权的议案》已经参加表决的股东所持有 效表决权的二分之一以上通过,该议案获得通过.

2、参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况: 序号 股东名称 持股数量(股) 议案一 表决情况 议案二 表决情况 议案三 表决情况

1 UBS AG 10,321,007 同意 同意 同意

2 中国建设银行-上投摩根中 国优势证券投资基金 9,390,217 同意 同意 同意

3 中国工商银行-广发策略优 选混合型证券投资基金 7,990,260 同意 同意 同意

4 海通-中行-FORTIS BANK SA/NV 3,999,847 同意 同意 同意

5 中国银行-华夏回报二号证 券投资基金 2,918,400 同意 同意 同意

6 中国银行-华宝兴业先进成 长股票型证券投资基金 2,346,269 同意 同意 同意

7 中国银行-华夏大盘精选证 券投资基金 2,200,973 同意 同意 同意

8 中国建设银行-上投摩根成 长先锋股票型证券投资基金 2,157,240 同意 同意 同意

9 全国社保基金一零八组合 1,999,991 同意 同意 同意

10 中国银行-华夏回报证券投 资基金 1,948,279 同意 同意 同意

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四、律师见证情况 本次相关股东会议经北京市中银律师事务所赵力峰律师现场见证了本次会议, 并出具了法律意见书,该意见书认为:公司本次会议的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、本次会议的提案、表决方式、表决程序均符合相关法律、法规、规章、 其他规范性文件和公司章程等有关规定,本次会议通过的决议合法有效.

五、备查文件

1、山东铝业股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股 东会议决议;

2、北京市中银律师事务所出具的法律意见书;

3、中国铝业股份有限公司换股吸收合并山东铝业股份有限公司暨山东铝业股 份有限公司股权分置改革说明书(全文修订稿);

4、中国铝业股份有限公司与山东铝业股份有限公司吸收合并协议. 特此公告. 山东铝业股份有限公司董事会 2007年1月15日