PDF《山东铝业股份有限公司 董事会投票委托征集函》

1 山东铝业股份有限公司 董事会投票委托征集函 山东铝业股份有限公司(以下简称 山东铝业 或 公司 )董事会接受公司 非流通股股东委托,负责办理相关股东会议征集投票委托事宜.

公司董事会一致 同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集拟于

2006 年9月29 日召 开的公司

2006 年股权分置改革相关股东会议(以下简称 相关股东会议 )审议 的《山东铝业股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称 公司股权分置改革 方案 )的投票权(以下简称 本次征集投票权 ). 中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )及上海证券交易所对 本征集函的内容不负任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何 意见,任何与之相反的申明均属虚假不实陈述.

一、征集人声明 征集人公司董事会,仅对公司拟召开相关股东会议审议山东铝业股权分置改 革方案征集股东委托投票而制作并签署本董事会投票委托征集函(以下简称 本函 ). 董事会保证本投票委托征集函内容真实、 准确、 完整, 如若本函有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任. 董事会成员保证不利用本次 征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为. 公司董事会确认,本次征集投票权行为以无偿方式进行,征集人所有信息均 在本公司指定信息披露媒体上发布,且本次征集行为完全基于征集人根据有关法 律、法规、规范性文件及公司章程所规定的权利,所发布的信息不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

二、山东铝业基本情况

(一)公司基本情况简介

1、 公司名称:山东铝业股份有限公司

2、 英文名称:SHANDONG ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD.

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3、 公司成立时间:1999 年6月18 日

4、 股票上市证券交易所:上海证券交易所

5、 A 股股票简称:山东铝业 股票代码:600205

6、 法定代表人:刘兴亮

7、 注册地址:山东省淄博市淄博高新技术开发区柳泉路北首

8、 办公地址:山东省淄博市张店区五公里路

1 号

9、 公司互联网

网址:http://www.sd-al.com

10、

电话:0533-

2930136、2943291

11、传真:0533-2985999

12、电子信箱:[email protected] 经营范围:氧化铝、氢氧化铝、化学品氧化铝;

金属镓及其化合物;

电解铝、 铝合金、铝加工产品、建筑幕墙设计、施工;

建筑门窗的制作、安装、销售;

碳 素制品;

热力、电力产品以及与上述产品相关的业务.

(二)股本结构 截至本次股权分置改革前,山东铝业股本结构情况如下: 序号 股份类别 股数 (万股) 持股比例 (%) 一 非流通股份 48,000.00 71.43 中国铝业股份有限公司 48,000.00 71.43 二 流通股份 19,200.00 28.57 合计67,200.00

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(三)征集事项 本次征集投票权的征集事项为, 由公司董事会向公司全体流通股股东征集定 于2006 年9月29 日召开的审议公司股权分置改革方案的相关股东会议的投票 权.

三、本次相关股东会议基本情况 本次征集投票权仅对

2006 年9月29 日召开的山东铝业相关股东会议设立.

(一)会议召开时间 现场会议召开时间为:2006 年9月29 日14:00 时 网络投票时间为:

2006 年9月27 日―9 月29 日上海证券交易所股票交易日 的9:30-11:

30、13:00-15:00.

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(二)股权登记日:2006 年9月21 日