PDF《山东铝业股份有限公司 董事会投票委托征集函》

2、征集时间:2006 年9月22 日至

9 月29 日;

3、征集方式:本次征集股票权为征集人无偿自愿征集,并通过在中国证监会 指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动;

4、征集程序和步骤: 第一步:征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的,应按本报告附件确 定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书. 第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件: (1)委托投票的股东为法人股东的,应提交通过最近年度工商年检的法人营 业执照复印件、股东帐户卡复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明原件 及身份证复印件.

5 法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单 位公章(骑缝章). (2)委托投票的股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件(复印件需能清 晰辨认)、股东帐户卡复印件.但所有的复印件均需股东本人亲笔签字确认. (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证, 并将公证书连同授权委托书原件一并提交;

由股东本人或股东单位法定代表人签 署的授权委托书不需要公证. 第三步:委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后,注明联系电话 和联系人,并应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂 号信函或特快专递方式,按本征集函指定地址送达. 采取专人送达的,以本征集函 指定收件人的签收日为送达日;

采取挂号信函或特快专递方式的,以到达地邮局 加盖邮戳日为送达日. 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为: 地址: 山东省淄博市张店区五公里路

1 号山东铝业股份有限公司董事会办公 室 收件人:耿庆学、崔媛媛、韩杰华 邮政编码:255052

电话:0533-2943291 传真:0533-2985999 未在本征集函规定征集时间内的送达为无效送达,不发生授权委托的法律后 果,授权股东可按有关规定自行行使本次相关股东会议的投票权.

5、授权委托的规则 股东提交的授权委托书及其相关文件将由征集人山东铝业董事会审核并确 认.经审核确认有效的授权委托将交征集人在相关股东会会议上行使投票权. (1)股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效: ①股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权征 集时间内送达指定地址. ② 股东已按本函附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提 交相关文件真实、完整、有效.

6 ③股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息 一致. ④股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使. (2)其他 ①股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效. 不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效. ②股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在股东会议登记时间截止前以 书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托自动失效. ③股东将征集投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现 场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认 定其授权委托自动失效. ④股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、 反对、 弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无 效.