PDF《山东铝业股份有限公司 董事会投票委托征集函》

(三)现场会议召开地点: 山东省淄博市张店区五公里路

1 号山东铝业股份有 限公司会议室

(四)会议审议事项:山东铝业股份有限公司股权分置改革方案 本方案除须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须 经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意.

(五)会议的方式:本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票(以下 称 征集投票 )与网络投票相结合的方式.(本次相关股东会议将通过上海证券 交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股股东可以在网 络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权).公司股东投票表决 时,同一股份只能选择现场投票、 征集投票或网络投票中的一种表决方式,不能重 复投票. 如果同一股份通过现场、征集或网络投票重复投票,以现场投票为准;

如果同一股份通过征集或网络投票重复投票,以征集投票为准;

如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准;

如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准. 敬请各位股东谨慎投票,不要重复投票.

(六)提示公告:

1、本次相关股东会议召开前,公司将在《中国证券报》和《上海证券报》上 发布两次召开本次相关股东会议的提示公告.时间分别为

2006 年9月20 日和

2006 年9月26 日.

2、会议征集人:公司董事会

3、流通股股东参加投票表决的重要性 ① 有利于保护自身利益不受到侵害;

② 充分表达意愿,行使股东权利;

③ 如本次股权分置改革方案获相关股东会议表决通过,则不论流通股股东 是否参与了本次股票表决,也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股 权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决 通过的决议执行.

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(七)有关召开本次相关股东会议的具体情况请详见公司于

2006 年9月8日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》和公司指定信息披露网站 http: //www.sse.com.cn 上的《山东铝业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股 东会议的通知》.

四、征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人系经

2005 年9月23 日召开的公司

2005 年第一次 临时股东大会选举产生的公司第三届董事会. 董事会由

15 人组成,其中独立董事

5 人,任期自

2005 年9月22 日至

2008 年9月22 日. 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及中国证监会《上市公司股权 分置改革管理办法》 及有关交易所制定的 《上市公司股权分置改革业务操作指引》 和 《公司章程》 等的有关规定,公司董事会有权作为征集人,就股权分置改革事宜, 向公司股东征集在相关股东会议上的投票表决权.

五、征集方案 由于公司股东分散,且中小股东亲临股东会议现场行使股东权利成本较高. 为切实保障中小股东利益,行使股东权利,公司董事会特发出本投票权征集函. 征 集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定履行法定 程序进行本次征集投票权行为,并将按照股东的具体指示代理行使投票权.

1、征集对象:截止

2006 年9月21 日下午 15:00 收市后,在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东;