PDF《事、高级管理人员的确认意见》

1、1998 年公司前身设立

1998 年7月17 日,臧立国、刘霞、陈庆会签订 《组建公司协议书》 ,约定以货币 出资

60 万元人民币,设立 清苑县四通铝业有限公司 (以下简称 四通铝业 ). 1998年7月25日, 清苑县审计师事务所对上述出资进行验资,出具了清审验[1998] 第26 号《验资报告》,确认各股东均已足额缴纳出资.

1998 年7月28 日,经清苑县工商行政管理局核准公司成立,取得了注册号为冀企 字第

019816 号的 《企业法人营业执照》 .公司法定代表人臧立国,注册资本人民币

60 万元.企业类型为有限责任公司,住所为清苑县望亭乡东安村,经营范围:生产、加工、销售铜、铝、镁、硅、钛铸造制品及废旧有色金属回收. 公司设立时的股权结构为: 序号 股东出资额(万元) 出资方式 出资比例(%)

1 臧立国 20.40 货币 34.00

2 刘霞19.80 货币 33.00

3 陈庆会 19.80 货币 33.00 合计60.00 货币 100.00

2、2003 年7月变更经营范围

2003 年7月,因四通铝业不再经营废旧有色金属的回收业务,经清苑县工商行政 管理局核准公司经营范围变更为:铝锭、铝合金锭生产、加工,硅、镁、铜、钛销 售.

3、2005 年6月增资

2005 年6月11 日,经公司股东会决议通过,吸纳河北立中有色金属集团有限公司 (以下简称 河北立中 )入股,将公司注册资本由

60 万元增加到

500 万元. 河北四通新型金属材料股份有限公司 (2011 年9月,注册资本 6,060 万元) 河北四通新型金属材料股份有限公司 发行人股本演变情况的说明及确认意见 4-5-5

2005 年6月28 日,保定中鑫会计师事务所有限责任公司出具了中鑫变验字 [2005]41 号《验资报告》,确认本次作为出资的货币资金已足额缴纳.其中,河北立 中出资 291.66 万元,刘霞新增出资 48.95 万元,陈庆会新增出资 48.95 万元,臧立国新 增出资 50.44 万元.经清苑县工商行政管理局核准重新核发了注册号为

1306222000065 的《企业法人营业执照》. 此次增资完成后,公司的股权结构为: 序号 股东出资额(万元) 出资方式 出资比例(%)

1 河北立中 291.66 货币 58.33

2 臧立国 70.84 货币 14.17

3 刘霞68.75 货币 13.75

4 陈庆会 68.75 货币 13.75 合计500.00 货币 100.00

4、2006 年3月增资

2006 年3月24 日,经公司股东会决议通过,各股东以现金方式进行等比例增资, 将公司注册资本由500万元增加到1,680万元.注册资本变更后各股东在公司中所占的 股权比例不变.

2006 年5月30 日,河北中鑫会计师事务所有限责任公司出具了中鑫变验字 [2006]16 号《验资报告》,确认本次作为出资的货币资金已足额缴纳.其中,河北立 中新增货币出资 688.32 万元;

臧立国新增货币出资 167.18 万元;

刘霞新增货币出资 162.25 万元;

陈庆会新增货币出资 162.25 万元.经清苑县工商行政管理局核准,重新 核发了注册号为

1306222000065 的《企业法人营业执照》. 此次增资完成后,公司的股权结构为: 序号 股东出资额(万元) 出资方式 出资比例(%)

1 河北立中 979.98 货币 58.332

2 臧立国 238.02 货币 14.168

3 刘霞231.00 货币 13.750

4 陈庆会 231.00 货币 13.750 合计1,680.00 货币 100.00

5、2007 年5月增资及变更经营范围

2007 年5月24 日,公司股东会决议:公司注册资本由 1,680 万元增加到 3,000 万元,各股东全部以现金方式增资;