PDF《中国铝业股份有限公司 关于更换美国会计师事务所的公告》

1 证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2015-067 中国铝业股份有限公司 关于更换美国会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 1. 由于安永会计师事务所项目管理原因公司拟将

2015 年度之美国 20-F 整 合报告审计的会计师事务所由"安永会计师事务所"变更为"安永华明会计师事 务所(特殊普通合伙) " . 2. 本事项还需提交本公司股东大会审议决议.

一、概述 经公司第五届董事会第十七次会议及公司

2014 年度股东大会审议批准,公 司聘请"安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) "为公司

2015 年度之国内会计 师事务所;

聘请"安永会计师事务所"为公司

2015 年度之国际会计师事务所. 前述两家会计师事务所的聘期至公司

2015 年度股东大会结束时止. 于2015 年11 月13 日,本公司接获安永会计师事务所的辞任函,表示由于 其项目管理原因,拟辞任本公司之美国会计师事务所.公司拟将

2015 年度之美 国20-F 整合报告审计的会计师事务所由"安永会计师事务所"变更为"安永华 明会计师事务所(特殊普通合伙) " . "安永会计师事务所"仍为公司之香港会计 师事务所.两家会计师事务所的聘期不变.

二、独立董事的独立意见 公司独立董事发表意见认为: "安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) "是 具有证券相关业务资格的会计师事务所,在其担任公司国内审计机构期间,能够 严格遵循审计准则,公允地发表审计意见,为公司出具的审计报告能客观、公正 地反映公司的财务状况和经营成果,因此,我们同意由"安永华明会计师事务所

2 (特殊普通合伙) "担任公司美国会计师事务所.

三、履行程序的情况

1、2015 年11 月13 日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,对《关于 公司变更美国会计师事务所的议案》进行了审议并通过议案.

2、此项议案还需提交本公司股东大会审议决议. 特此公告. 中国铝业股份有限公司董事会

2015 年11 月13 日