PDF《中国铝业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告》

1 证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2015-073 中国铝业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

2015 年11 月25 日,中国铝业股份有限公司(以下简称"公司" )召开第五届董 事会第二十五次会议.会议应到董事

8 人,有效投票人数

8 人.本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定.会议审议并一致通过了 下述议案:

一、审议通过了关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股权的议案 董事会同意公司及所属子公司中铝国际贸易有限公司挂牌转让所持有的中铝物 流集团有限公司 100%股权.详情请参见公司另行披露的《中国铝业股份有限公司关 于拟转让中铝物流集团有限公司股权的公告》 . 公司获悉中国铝业公司有意参与竞买,若竞买成功,上述股权转让事项将构成 关联交易. 公司全体独立董事认为,上述交易有利于公司盘活资产,提高资产使用效率, 有利于公司转型升级和结构调整,符合公司发展战略和整体利益;

该交易属于公司 按正常商业条款而进行的交易,符合《公司法》及本公司章程的规定;

该交易之条 款体现了公允、公平、公正的原则,符合公司及全体股东的整体利益;

公司董事会 审议该项议案时,关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规和本公司章程的 规定. 董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议.同时,建议授权公司董事长或 董事长授权的其他人士具体负责办理与上述股权转让相关的一切事宜及签署一切相 关文件.

2 议案表决情况:有效表决票数

6 票,同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过了关于公司拟对外转让山西华兴铝业有限公司 50%股权的议案 董事会同意公司对外转让山西华兴铝业有限公司(以下简称"华兴铝业" )50% 股权.详情请参见公司另行披露的《中国铝业股份有限公司关于拟转让山西华兴铝 业有限公司股权的公告》 . 因华兴铝业运营的兴县氧化铝项目为公司非公开发行股票的募投项目.公司全 体独立董事就此次转让部分募股项目股权事项发表了专项意见,认为:此次公司拟 公开挂牌转让华兴铝业 50%的股权符合公司发展战略部署和实际经营需要, 符合公司 和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况.公司董事 会对此次拟转让部分募投项目股权的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关 于上市公司募集资金管理和使用的相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定. 董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议.同时,建议授权公司董事长或 董事长授权的其他人士具体负责办理与上述股权转让相关的一切事宜及签署一切相 关文件. 议案表决情况:有效表决票数

8 票,同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 备查文件:1.中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议 2.独立董事的独立意见 中国铝业股份有限公司董事会 2015年11月25日