PDF《新界泵业集团股份有限公司独立董事》

1、公司全资子公司参股小额贷款公司具备可行性,该项目符合国家产业政 策,合法有效.

2、公司全资子公司参股小额贷款公司的方案公平、合理,未发现损害公司 及中小股东利益的情形.

3、公司全资子公司参股小额贷款公司能充分发挥公司资本优势,增强公司 的盈利能力,既能产生社会效应,同时也有利于提升公司整体竞争力和影响力. 鉴于上述意见, 我们同意全资子公司台州新界机电出资 2,000 万元,参股成 立小额贷款公司.

四、关于为控股子公司方鑫机电提供财务资助的独立意见 根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第

27 号:对外提供 财务资助》及公司《对外提供财务资助管理制度》等相关规定,我们对公司第二

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3 届董事会第四次会议审议的《关于为控股子公司方鑫机电提供财务资助的议案》 进行了详细的核查,并发表独立意见如下: 控股子公司方鑫机电正处于快速发展时期,其资产状况和经营情况正常,发 展前景良好,债务清偿能力较强,公司在不影响自身正常经营的情况下,为其提 供财务资助的风险处于可控范围, 该方案不仅能够为其提供其日常正常经营所需 资金,并且有利于实施公司总体经营发展战略.因此,本次财务资助计划安全性 高,不会影响公司的持续经营,不会损害公司和股东的利益. 鉴于上述意见, 我们同意公司为控股子公司方鑫机电提供财务资助,金额不 超过 2,000 万元,使用期限为

1 年. (以下无正文) 独立董事: 张咸胜 朱亚元 许宏印 新界泵业集团股份有限公司 二一二年七月二十五日 ........