PDF《安徽绿朋环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2017-004

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6 证券代码:836082 证券简称:绿朋科技 主办券商:联讯证券 安徽绿朋环保科技股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年5月11 日10 时00 分 结束时间:2017 年5月11 日12 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场会议方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程.本次会议召开不需相关部门批准或履行必 要程序. 公告编号:2017-004

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6 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年5月8日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员 3.上海创远律师事务所指定律师

(七)会议地点:安徽省蚌埠市固镇县经济开发区公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2016 年度董事会工作报告》 根据《公司法》及《公司章程》的规定,《安徽绿朋环保科技股 份有限公司

2016 年度董事会工作报告》已编制完毕,提请股东大会 审议.

(二)审议《2016 年度监事会工作报告》 根据《公司法》及《公司章程》的规定,《安徽绿朋环保科技股 份有限公司

2016 年度监事会工作报告》已编制完毕,提请股东大会 审议.

(三)审议《2016 年年度报告及摘要》 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司

2016 年度 的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计,并出具了标准无保留 意见的《审计报告》,公司在此审计报告的基础上编制了《2016 年 公告编号:2017-004

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6 年度报告》及《2016 年年度报告摘要》,提请股东大会审议.相关 报告已通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2017-

005、2017-006.

(四)审议《2016 年度财务决算报告》 根据《公司法》、《公司章程》的规定及华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的审计报告, 《安徽绿朋环保科技股份有限公 司2016 年度财务决算报告》已编制完毕,提请股东大会审议.

(五)审议《2017 年度财务预算报告》 根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司的实际运营状况, 《安徽绿朋环保科技股份有限公司

2017 年度财务预算报告》已编制 完毕,提请股东大会审议.

(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》 综合考虑华普天健会计师事务所的审计质量、服务水平等情况, 公司拟续聘华普天健会计师事务所为公司

2017 年度审计机构,聘期 一年,提请股东大会审议.具体内容详见全国中小企业股份转让系统 信息披露平台(http://www.neeq.com.cn),公告编号 2017-011.