PDF《安徽绿朋环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》

(七)审议《关于公司

2016 年度利润分配方案的议案》 根据公司第一届董事会第八次会议决议,公司

2016 年度不进行 现金分红、不送股、不转增.本议案提请股东大会审议.具体内容详 见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn),公告编号 2017-007.

(八)审议《补充确认公司偶发关联交易的议案》 公告编号:2017-004

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6 此议案于公司第一届董事会第八次会议进行审议, 因出席该次董 事会的董事金晓春、王小红、徐国军与本议案所涉及关联事项有关联 关系,须回避表决,参与表决的无关联关系的董事人数不足三人. 该议 案由董事会直接提交

2016 年年度股东大会审议.具体内容详见全国 中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn), 公告编号 2017-009.

(九)审议《关于预计公司

2017 年日常性关联交易的议案》 此议案于公司第一届董事会第八次会议上审议, 由于出席此次董 事会的董事金晓春、王小红、徐国军与本议案所涉及关联事项有关联 关系,须回避表决,参与表决的无关联关系的董事人数不足三人.该 议案由董事会直接提交

2016 年年度股东大会审议.具体内容详见全 国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn), 公告编号 2017-010.

(十)审议《公司年度报告重大差错责任追究制度》 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn),公告编号 2017-001.

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2) 由代理 人代表个人股东出席本次会议的,出示委托人身份证 (复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 公告编号:2017-004

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(二)登记时间:

2017 年5月4日09 时00 分

(三)登记地点: 安徽绿朋环保科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:安徽省蚌埠市固镇县经济开发区公司会议室 联系

电话:0552-6806888 传真号码:0552-6969666 联系人: 蔺鸿祥 电子

邮箱:[email protected]

(二)会议费用:与会股东所有费用自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一) 《安徽绿朋环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议》

(二) 《安徽绿朋环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决 议》 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件,股东账户卡. 临时提案请于会议召开前十天提交 公告编号:2017-004

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(三)《安徽绿朋环保科技股份有限公司

2016 年年度报告及年报摘 要》

(四) 《安徽绿朋环保科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告》

(五) 《安徽绿朋环保科技股份有限公司

2016 年度监事会工作报告》

(六)《安徽绿朋环保科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告》

(七)《安徽绿朋环保科技股份有限公司

2017 年度财务预算报告》 安徽绿朋环保科技股份有限公司 董事会

2017 年4月21 日 ........