PDF《安徽省通源环境节能股份有限公司 2016 年第一次临时股东大...》

公告编号:2016-007 证券代码:834778 证券简称:通源环境 主办券商:兴业证券 安徽省通源环境节能股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法、合规性 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定.本次会议召开无需相关部门批准或履行 必要程序.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年3月30 日9时结束时间:2016 年3月30 日11 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序.本次股 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任. 公告编号:2016-007 东大会的股权登记日为

2016 年3月25 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日 买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有 此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 安徽省合肥市望江西路

123 号华润五彩国际

19 楼会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向工商银行合肥汇通支行申请

700 万元贷款暨控 股股东为该贷款提供反担保构成关联交易》的议案. 议案主要内容:安徽省信用担保集团有限公司为公司向工商银行合 肥汇通支行申请

700 万元贷款提供担保.公司控股股东杨明以自有的房 产为该贷款作抵押提供反担保,并构成关联交易.

三、会议登记方法

(一)登记方式 ①自然人股东持本人身份证、账户卡;

②由代理人代表个人股东出 席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授 权书、股东账户卡及代理人身份证;

③由法定代表人代表法人股东出席 本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

④法人股 东委托非法定代表人出席本次会议. 公告编号:2016-007

(二)登记时间:2016 年3月30 日9时

(三)登记地点: 安徽省合肥市望江西路

123 号华润五彩国际

19 楼 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址:安徽省合肥市望江西路

123 号华润五彩国际

19 楼公 司会议室.

2、联系

电话:0551-65583939

3、传真号码:0551-65583739

4、邮编:230000

5、联系人:张云霞

(二)会议费用:与会股东所有费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前

10 天提交.

五、备查文件目录 《第一届董事会第六次会议决议》 安徽省通源环境节能股份有限公司 董事会

2016 年3月16 日