PDF《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-028 证券代码:837443 证券简称:蓝天集团 主办券商:东海证券 江苏蓝天环保集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年5月20 日2.会议召开地点:江苏省阜宁县科技中心会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:侯伟丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会审议事项与股东大会通知的事项一致, 没有新提案. 本次股东大会召集人符合 《公司法》 等有关法律、 法规和 《公司章程》 的有关规定,召集人资格合法、有效.

(二)会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-028 出席和授权出席本次股东大会的股东共

22 人,持有表决权的股 份总数 49,136,000 股,占公司有表决权股份总数的 82.83%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于

2018 年董事会工作报告》议案 1.议案内容:

2018 年,公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定依法运作,积极开展工作,规范公司治理.公司全体董 事均能按照公司的董事会规则和相关制度开展工作, 以认真负责的态 度出席公司董事会,诚信、勤勉地履行职责,为公司决策和规范运作 做了大量富有成效的工作. 2.议案表决结果: 同意股数 49,136,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容:

2018 年, 监事会按照公司章程要求, 围绕企业生产经营中心工作, 以维护和保障股东利益为已任,履行监督职能,参与企业各项生产经 公告编号:2019-028 营活动,为企业发展进言献策. 2.议案表决结果: 同意股数 49,136,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 公司根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格 式指引编制了《2018 年年度报告及摘要》 . 2.议案表决结果: 同意股数 49,136,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容:

2018 年度,公司依据企业会计准则的规定,真实完整地编制和反 公告编号:2019-028 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量. 2.议案表决结果: 同意股数 49,136,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;