PDF《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过《关于公司

2019 年度财务预算方案》议案 1.议案内容: 为加强公司成本费用的管理,落实成本精细化管理的目标,确保 公司各项经济活动有序进行,公司财务部门对

2019 年财务状况进行 了预计. 2.议案表决结果: 同意股数 49,136,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-028 根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年4月29 日出具的审计报告,2018 年归属于挂牌公司股东的净利润为 12,633,663.04 元,2018 年末累计未分配利润 35,342,007.22 元;

根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划,为了提高财务 的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司继续、稳定、健康发展, 更好地维护全体股东的长远利益, 公司决定

2018 年不进行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 49,136,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决.

(七)审议通过《2018 年度财务审计报告》议案 1.议案内容: 公司

2018 年度财务审计报告. 2.议案表决结果: 同意股数 49,136,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决. 公告编号:2019-028

(八)审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2019 年度审计机构》议案 1.议案内容: 鉴于北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审 计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责, 为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其 为公司

2019 年度财务报告审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 49,136,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方交易事项,无需回避表决.

(九)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及江 苏蓝天环保集团股份有限公司(以下简称 公司 )业务发展及生产 经营情况,预计

2019 年度日常性关联交易情况如下: (1)公司或全资子公司拟在

2019 年度向银行或其他金融机构申 请授信或贷款(授信品种包括但不限于流动资金贷、信托贷款、银行 公告编号:2019-028 承兑汇票、国内外信用证开证、福费廷、保函、融资租赁等) ,总金额 不超过人民币