PDF《安徽得奇环保科技股份有限公司》

公告编号:2016-008

1 证券代码:839640 证券简称:得奇环保 主办券商:南京证券 安徽得奇环保科技股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、日常性关联交易概述

(一)日常性关联交易表决和审议情况 公司于

2016 年12 月29 日召开了第一届董事会第九次会议, 审议通过了 《关 于预计

2017 年度日常性关联交易事项的议案》. 会议表决结果为:同意票数

4 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票,董事长林 森与本议案存在关联关系,已回避表决.该议案尚需提交公司

2017 年第一次临 时股东大会审议.

(二)预计日常性关联交易基本情况 序号 关联方 关联交易类别 预计发生金 额 备注

1 宣城得昊 投资发展 有限公司 公司向关联方 借款 不超过

1000 万元 借款期限: 不限;

借款利 率: 不支付利息;

还款方 式: 视公司资金状况可随 时还款.

2 林森 公司向关联方 借款 不超过

2000 万元 借款期限: 不限;

借款利 率: 不支付利息;

还款方 式: 视公司资金状况可随 时还款.

3 公司控股 股东、 实际 关联方为公司 银行借款提供 不超过

6000 万元 无偿 公告编号:2016-008

2 控制人林 森先生及 其配偶陈 华洁女士 担保

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 序号 关联方名称/姓名 住所 关联方性质 法定代表人

1 宣城得昊投资发展 有限公司 郎溪县经济开 发区 有限责任公司 林森

2 林森及其配偶陈华 洁 江苏省无锡市 北塘区黄巷镇 刘潭村三沟漕

107 号 自然人 -

(二)关联关系

1、宣城得昊投资发展有限公司是公司控股股东及实际控制人林森控制的其 他公司,公司与其发生的交易构成了公司的关联交易.

2、林森先生为公司董事长兼总经理,持有公司股份 85,500,000 股,占公司 总股数的比例为 75.5%,为公司控股股东及实际控制人,公司与其发生的交易构 成了公司的关联交易.

3、陈华洁女士为公司控股股东、实际控制人及董事长林森先生的配偶,公 司与其发生的交易构成了公司的关联交易.

(三)其他事项 无

三、关联交易的主要内容 根据公司实际需要,公司预计

2017 年1月至

2017 年12 月期间拟向关联方 宣城得昊投资发展有限公司、 林森借款, 用于公司正常生产经营及补充流动资金, 公告编号:2016-008

3 其中向宣城得昊投资发展有限公司借款额度为不超过

1000 万元,向林森借款额 度为不超过

2000 万元.借款期限:不限;

借款利率:不支付利息;

还款方式: 视公司资金状况可随时还款. 同时,公司预计

2017 年1月至

2017 年12 月期间公司控股股东、实际控制 人林森先生及其配偶陈华洁女士无偿为公司银行借款提供不超过

6000 万元的连 带责任保证.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 宣城得昊投资发展有限公司、林森向本公司提供借款为无息借款;

同时,林 森及其配偶陈华洁自愿无偿为公司申请银行贷款提供担保.