PDF《安徽得奇环保科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告》

公告编号:2018-011

1 证券代码:839640 证券简称:得奇环保 主办券商:南京证券 安徽得奇环保科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年5月30 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:林森董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23 人,持有表决权 的股份 114,900,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容 董事会工作报告就

2017 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总 结.

2、议案表决结果: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-011

2 同意股数 114,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决.

(二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容: 监事会工作报告就

2017 年度监事会日常工作情况进行了总结

2、议案表决结果: 同意股数 114,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决.

(三)审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容: 汇报了公司

2017 年度财务决算情况.

2、议案表决结果: 同意股数 114,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决.

(四)审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容: 汇报了公司

2018 年度财务预算情况.

2、议案表决结果: 公告编号:2018-011

3 同意股数 114,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决.

(五)审议通过《2017 年年度报告》及其摘要

1、议案内容: 具体内容已于

2018 年4月20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (网站:www.neeq.cc)公布, 《2017 年年度报告》(编号:2018-003)和《2017 年报摘要》(编号:2018-004).

2、议案表决结果: 同意股数 114,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;