PDF《安徽国祯环保节能科技股份有限公司 独立董事 2018 年度述职...》

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事 会的独立董事,本人2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求, 在2018年度工作中, 诚实、 勤勉、 独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事 项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护公司和公众股东的合法权 益,促进公司规范运作.

现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、参加会议情况 2018年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的股东大会、董事 会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度 行使表决权,为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用. 2018年度,公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求,重大事项均履 行了相关的审批程序,本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票,无反 对票及弃权票. 本人

2018 年度共出席了公司召开的

2 次股东大会,出席会议情况如下: 本年参加股东大 会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

2 2

0 0 本人

2018 年度共出席了公司召开的

21 次董事会会议,出席会议情况如下: 本年应参加董 事会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议

21 21

0 0 否

二、发表独立意见情况

2018 年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他独立董事 就相关事项共同发表独立意见情况如下:

2018 年1月19 日,在公司第六届董事会第三十一次会议上,本人对关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、 关于补选王森先生为公司第六届董事会 董事、关于聘任高级管理人员的事项发表了独立意见.

2018 年3月16 日,在公司第六届董事会第三十三次会议上,本人对关于向 银行申请综合授信额度、 关于为道真自治县环球灏创环保科技有限公司贷款提供 担保、关于为华容国祯惠华环保科技有限责任公司贷款提供担保、关于为江门市 新会东郊污水处理有限公司贷款提供担保、 关于为福建省莆田市国祯污水处理有 限公司贷款提供担保、关于为仙游国祯污水处理有限公司贷款提供担保、关于为 邹城国祯利民水务有限公司贷款提供担保、 关于为泗水国祯水务有限公司贷款提 供担保、 关于为吴桥国祯污水处理有限公司贷款提供担保的事项发表了独立意见.

2018 年4月19 日,在公司第六届董事会第三十五次会议上,本人对关于确 认2017年部分日常关联交易及预计 2018年日常关联交易的事前进行了认真负责 的核查,发表了事前认可意见;

关于续聘公司

2018 年度审计机构的事项,发表 了事前认可意见.并对关于公司

2017 年度内部控制评价报告、关于公司

2017 年度募集资金存放与使用情况、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况、 关于确认