PDF《安徽国祯环保节能科技股份有限公司 独立董事 2018 年度述职...》

2017 年部分日常关联交易及预计

2018 年日常关联 交易、关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计 机构、关于公司

2017 年度利润分配方案、关于董事、高级管理人员薪酬、关于 公司回购并注销部分股权激励限制性股票、 关于本次计提资产减值准备的事项发 表了独立意见.

2018 年6月25 日,在公司第六届董事会第三十七次会议上,本人对关于与 安徽启明电力承装有限公司关联交易的议案进行了事前审查, 发表了事前认可意 见.并对关于为衡阳国祯经开环保科技有限责任公司贷款提供担保、关于为江门 市国祯污水处理有限公司贷款提供担保、 关于为东莞市万江区天地信达水务有限 公司贷款提供担保、关于为亳州国祯排水设施运营管理有限公司贷款提供担保、 关于与安徽启明电力承装有限公司关联交易的事项发表了独立意见.

2018 年7月23 日,在公司第六届董事会第三十八次会议上,本人对关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见.

2018 年8月6日,在公司第六届董事会第三十九次会议上,本人对关于与 安徽安泽环境科技有限公司关联交易的议案进行了事前审查, 发表了事前认可意 见.并对关于补选李泓萱女士为公司第六届董事会董事、关于为合肥祯祥污水处 理有限公司贷款提供担保、关于为寿县国祯水处理有限公司贷款提供担保、关于 为合肥国祯水务有限公司担保、 关于与安徽安泽环境科技有限公司关联交易的事 项发表了独立意见.

2018 年8月15 日,在公司第六届董事会第四十次会议上,本人对关于公司

2018 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关于公司

2018 年半年度对 外担保情况、关于

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的事项发 表了独立意见.

2018 年8月30 日,在公司第六届董事会第四十一次会议上,本人对关于公 司回购并注销部分股权激励首次授予限制性股票、 关于公司回购并注销部分股权 激励预留授予限制性股票、 关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 三个解锁期解锁条件成就、 关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第 二个解锁期解锁条件成就的事项发表了独立意见.

2018 年9月7日,在公司第六届董事会第四十二次会议上,本人对关于为 麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的事项发表了独立意见.

2018 年9月28 日,在公司第六届董事会第四十三次会议上,本人对关于聘 任高级管理人员的事项发表了独立意见.

2018 年10 月10 日,在公司第六届董事会第四十四次会议上,本人对关于 公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A 股)的各项条件、公司

2018 年创 业板非公开发行 A 股股票预案、公司

2018 年创业板非公开发行 A 股股票方案论 证分析报告、关于公司前次募集资金使用情况的报告、关于公司

2018 年创业板 非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 的事项发表了独立意见.

2018 年10 月25 日,在公司第六届董事会第四十五次会议上,本人对关于 会计政策变更事项发表了独立意见.

2018 年10 月30 日,在公司第六届董事会第四十六次会议上,本人对关于 非公开发行股票所涉及相关事项发表了独立意见.