PDF《安徽合矿环境科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议...》

公告编号:2018-012 证券代码:830856 证券简称:合矿股份 主办券商:长江证券 安徽合矿环境科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、会议召开情况 安徽合矿环境科技股份有限公司(以下简称"公司" )第二届监 事会第五次会议于2018年 4月19日下午14:30在本公司会议室召开, 监事会会议通知已于

2018 年4月13 日以书面、 电话等方式通知各位 监事, 会议通知中包含会议的相关材料, 同时说明了会议的召开时间、 地点、内容和方式.会议由监事会主席黄全喜先生主持,本次会议应 出席监事

3 名,实际出席会议监事

3 名. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 、 《安徽合矿环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规 定.

二、会议表决情况 本次监事会经与会监事认真审议、以投票表决方式,一致通过以 下议案:

(一)审议通过《关于安徽合矿环境科技股份有限

2017 年年度 报告及摘要的议案》 ,该议案需提交股东大会审议;

1、议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发 布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要 公告编号:2018-012 求,公司监事会对公司《安徽合矿环境科技股份有限公司

2017 年年 度报告》 及 《安徽合矿环境科技股份有限公司

2017 年年度报告摘要》 进行审核,并发表审核 意见如下: (1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定. (2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司

2017 年年度报告及 年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司

2017 年年 度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 状况.

2、议案表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过了《关于安徽合矿环境科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交股东大会审议;

1、议案内容:2017 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券 法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司 制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则,认真履行有关法律、 法规赋予的职权,积极有效地开展工作.公司全体监事勤勉尽责、忠 于职守,对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职 责的情况进行了监督和检查,维护了公司及全体股东的合法权益.

2、表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过了《关于安徽合矿环境科技股份有限公司

2017 公告编号:2018-012 年度财务决算报告的议案》,该议案需提交股东大会审议;

1、议案内容:公司以亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具 标准无保留意见的

2017 年度审计报告为基础,对公司