PDF《安徽合矿环境科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议...》

2017 年主要 财务指标情况以及相关内部控制情况进行审议.

2、表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(四)审议通过了《关于安徽合矿环境科技股份有限公司

2018 年 度财务预算报告的议案》,该议案需提交股东大会审议;

1、议案内容:公司以亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具 标准无保留意见的

2017 年度审计报告为基础,对公司

2017 年主要 财务指标情况以及相关内部控制情况进行审议, 并充分考虑现实各项 基础、经营能力、未来发展计划等前提下,编制了

2018 年度财务预 算报告.

2、表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(五)审议通过了《关于安徽合矿环境科技股份有限公司

2017 年 度利润分配议案的议案》,该议案需提交股东大会审议;

1、议案内容:根据公司年度经营情况,公司

2017 年度不进行利 润分配,也不实施公积金转增股本.

2、表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票. 公告编号:2018-012

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(六)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,并提交股 东大会审议.

1、议案内容:关于公司存在变更部分募集资金使用用途,需补 充更正.详见于同日在全国中小企业股转系统披露(披露网址为 http://www.neeq.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途的公 告》(公告编号: 2018-015).

2、议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、回避表决情况:上述事项不属于关联交易,无需回避表决.

(七)审议通过《更正公司

2016 年度的议案》,并提交股东大会审议.

1、议案内容:由于公司

2016 年度募集资金使用的专项报告存在 差错,会议对更正后的报告进行了审议,更正后的报告详见于同 日在全国中小企业股转系统披露(披露网址为 http://www.neeq.com.cn)的《关于更正

2016 年年度募集资金存 放和使用的专项报告的声明公告》(公告编号:2018-016).

2、议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、回避表决情况:上述事项不属于关联交易,无需回避表决.

三、备查文件 公告编号:2018-012

(一)经全体监事签字确认的《安徽合矿环境科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议》 特此公告. 安徽合矿环境科技股份有限公司 监事会

2018 年04 月23 日